601139 沪市 深圳燃气

 证券代码：601139        证券简称：深圳燃气      公告编号：2020-048
    深圳燃气第四届董事会第二十三次临时

                会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次临时会议于 2020 年 10 月 27 日（星期二）以通讯方式召开，会议应出席董事
14 名，实际表决 14 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  会议逐项审议通过以下议案：

  一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年第三季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名公
司董事候选人的议案》。

  公司董事会于近日收到吴洪涛先生提交的因个人工作调整原因申请辞去公司董事的辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对吴洪涛先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  同意提名喻言先生为公司第四届董事会董事候选人，简历见附件。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见《深圳燃气关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-049。

  特此公告

                                    深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 29 日

附件

                  董事候选人简历

  喻言，男，中国国籍，1986 年出生，公共管理硕士，毕业于南京大学。2009
年 7 月至 2012 年 10 月，工作于深圳市国税局；2012 年 10 月至 2013 年 10 月，
工作于深圳团市委；2013 年 10 月至 2018 年 10 月，工作于深圳市委组织部；2018
年 10 月至今工作于新希望集团，担任华南区域公共事务总监、副总裁。