宁波博威合金材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年2月18日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,760,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.5950
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王永生先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,134,022 99.4537 593,298 0.5169 33,600 0.0294
2、议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,134,022 99.4537 593,298 0.5169 33,600 0.0294
3、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》3.01议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.02议案名称：拟购买资产
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.03议案名称：拟购买资产价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.04议案名称：支付现金购买资产
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.05议案名称：发行股份购买资产-发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.06议案名称：发行股份购买资产-股票发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.07议案名称：发行股份购买资产-发行股份的定价基准、发行价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.08议案名称：发行股份购买资产-市场参考价的选择依据
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.09议案名称：发行股份购买资产-发行股份的价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.10议案名称：发行股份购买资产-发行股份购买资产的股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,148,822 99.4666 593,298 0.5169 18,800 0.0165
3.11议案名称：发行股份购买资产-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.12议案名称：发行股份购买资产-股份的锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.13议案名称：业绩承诺和补偿措施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.14议案名称：减值测试
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.15议案名称：期间损益
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.16议案名称：标的公司滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.17议案名称：本次发行前公司滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.18议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,167,622 99.4830 593,298 0.5170 0 0.0000
3.19议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
股东 同意 反对 弃权
类
