601136 沪市 首创证券

证券代码：601136          证券简称：首创证券        公告编号：2023-035
            首创证券股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于 2023
年 9 月 15 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 9 月 15 日在北京
五洲大酒店会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名；实际
出席监事 5 名，其中现场出席的监事 4 名，以视频方式出席的监事 1 名。

  本次会议由过半数监事推举李章监事主持，公司相关高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

  全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于 2023 年 9 月 15
日召开本次会议。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

  同意选举李章先生为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至本届监事会任期届满时止。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。


      首创证券股份有限公司监事会
          2023 年 9 月 16 日