601133 沪市 柏诚股份

证券代码：601133        证券简称：柏诚股份        公告编号：2023-011
          柏诚系统科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
      配比例不变，相应调整分配总额。

     本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 688,837,536.39 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。截至 2023 年 4
月26日，公司总股本52,250.00万股，以此计算合计拟派发现金红利75,762,500.00元（含税），本次利润分配金额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30.20%。


  2、本次不进行资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      柏诚系统科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日