601128 沪市 常熟银行

证券代码：601128        证券简称：常熟银行      公告编号：2022-033
        江苏常熟农村商业银行股份有限公司

        第七届董事会第十二次会议决议公告

  江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本行第七届董事会第十二次会议于2022年8月15日以现场和视频相结合的
方式召开，会议通知及会议文件已于 2022 年 8 月 5 日发出。会议由庄广强董事
长主持，会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，杨玉光董事、王春华董事因公务原因未能亲自出席会议，分别委托孟施何董事、朱勤保董事代为出席并表决。部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

    一、2022 年半年度报告及摘要

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2022 年半年度报告》和《常熟银行 2022 年半年度报告摘要》。

    二、变更本行证券事务代表

  聘任盛丽娅女士为本行证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。惠彦先生不再担任本行证券事务代表职务。

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  盛丽娅，研究生学历，注册会计师。2016 年 7 月加入常熟银行，负责本行
信息披露及投资者关系工作。

    三、制定《董事和高级管理人员职业道德准则》

  同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、修订《关联交易实施细则》


同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                          江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 15 日