证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-015
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年3
月30日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2018年3月19日发出。
会议由宋建明董事长主持，会议应到董事15人，实到董事13人，季俊华董事因
公务原因未能亲自出席会议，委托王春华董事代为出席并表决，孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托樊军董事代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度董事会工作
报告》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年年度报告及摘
要》的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2017年年
度报告》和《常熟银行2017年年度报告摘要》。
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于对我行三年战略规划部分指标进行调整的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
四、关于设立分支机构的议案
为加快本行业务发展，拟在苏州太仓市、昆山市设立太仓支行、昆山支行。
董事会授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜。本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
同意15票，反对0票，弃权0票。
五、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算方
案》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方
案》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、关于审议《2018年度常熟农商银行单位负责人业务支出预算方案》的
议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方
案》的议案
2017年度利润分配方案如下：
1、按当年税后利润的10%提取法定盈余公积金120,486,605.49元。
2、按当年税后利润的30%提取一般风险准备361,459,816.46元。
3、按当年税后利润的20%提取任意盈余公积240,973,210.97元。
4、拟以本行2017年12月31日总股本2,222,727,969股为基数，每10股派
发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利人民币400,091,034.42元。
利润分配方案符合公司《章程》的规定，独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的利润分配方案。
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、关于续聘2018年度财务报告审计会计师事务所的议案
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计会
计师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对续聘工作无异议。
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、关于续聘2018年度内部控制审计会计师事务所的议案
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计会
计师事务所，独立董事对此事项发表了独立意见，对续聘工作无异议。
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提股东大会审议。
十一、关于制定《内部审计章程》的议案
为规范内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化风险管理、改善经营管理中的作用，确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，特制定本章程。
同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度内部控制
评价报告》的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2017年度
内部控制评价报告》。
同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度社会责任
报告》的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2017年度
社会责任报告》。
同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易
专项报告》的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2017年度
关联交易专项报告》。
同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司部分关联方2018年
度日常关联交易预计额度》的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的公告》（2018-016）。
独立董事对此事项发表事前认可声明，认为公司预计的部分关联方2018年
度日常关联交易额度，预测金额及所涉交易内容符合业务实际需求，其定价遵循市场化原则，符合公允性原则。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司预计的部分关联方2018年度
日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
同意7票，反对0票，弃权0票。（关联董事樊军、赵海慧、朱勤保、王春
华、季俊华、戴叙明、孟施何、徐惠春回避表决）
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年度风险偏好
陈述书》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十七、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年度监管指标
分层预警方案》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十八、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
十九、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
二十、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司操作风险管理政策》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年度董事长、
监事长、高管人员履职考核办法》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于制定《江苏常熟农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司章程》的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订公司章程的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实际情况。本次修订有利于公司法人治理结构的进一步完善，有利于保护投资者的合法权益。
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十四、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行董事会议事规则》。
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十五、关于修订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十六、关于召开公司2017年度股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2017年年度股东大会会议的通知》。
同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2018年3月30日
