证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-128
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综
合办公大楼 106 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 587,903,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.4508
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张兴海先生因工作原因未能出席并主持本次股东大会。根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事马剑昌先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，公司董事长张兴海先生，董事张正
萍先生、刘昌东先生，独立董事付于武先生、刘凯湘先生、刘斌先生，因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黎明先生因公未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书申薇女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
2、 议案名称：关于本次发行股份购买资产方案调整构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.02 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.03 议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.04 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.05 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.06 议案名称：发行股份的定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.07 议案名称：发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.09 议案名称：股份锁定情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.11 议案名称：标的资产过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.12 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.13 议案名称：业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
3.14 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
4、 议案名称：关于《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 587,540,873 99.9383 362,300 0.0617 0 0.0000
5、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
