证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2023-016
北京四方继保自动化股份有限公司
启航 2 号限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予的限制性股票总量不超过 2,050.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 81,317.20 万股的 2.52%。其中首次授予不超过 1,917.40万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 81,317.20 万股的 2.36%，占本次授予权益总额的 93.53%；预留 132.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 81,317.20 万股的 0.16%，预留部分占本次授予权益总额的 6.47%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：北京四方继保自动化股份有限公司
注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地四街 9 号
法定代表人：高秀环
注册资本： 81,317.20 万元
成立日期：1994 年 4 月 8 日
上市日期：2010 年 12 月 31 日
经营范围：制造输配电及控制设备、电力电子装置、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；软件服务；软件的咨询；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、数据交换设备、通信网络和系统、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；商业特许经营；出租办公用房；出租商业用房；租赁专用设备。
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2022 年 2021 年 2020 年
营业收入 5,078,494,632.06 4,298,217,520.75 3,863,193,917.52
归属于上市公司股东的净利润 543,214,264.81 451,886,948.90 343,951,415.13
归属于上市公司股东的扣除非 529,303,725.97 409,378,611.11 255,609,059.74
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 709,932,833.69 668,207,660.40 985,428,570.62
归属于上市公司股东的净资产 4,044,930,586.65 3,871,427,987.17 4,157,408,719.46
总资产 8,451,651,208.08 7,371,099,630.52 6,858,428,888.24
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
基本每股收益（元／股） 0.67 0.56 0.43
稀释每股收益（元／股） 0.67 0.56 0.43
扣除非经常性损益后的基本每 0.65 0.50 0.32
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 13.84 11.64 8.57
扣除非经常性损益后的加权平 13.49 10.55 6.37
均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员的构成
1．董事会构成
公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长高秀环，董事张涛、祝朝晖、刘志超，独立董事崔翔、钱晖、孙卫国。
2．监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席刘晓亚，监事李佳琳，职工监事梅舒娟。
3．高级管理人员构成
公司现任高级管理人员分别是：总裁刘志超；副总裁秦红霞、赵志勇、郗沭阳、胡晓东、罗海云、杨军，首席财务官付饶；董事会秘书钱进文。
二、股权激励计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现，推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
截至本激励计划公告日，本公司不存在同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制的情形。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划采用限制性股票的激励方式。
（二）标的股票来源
本激励计划采用限制性股票作为激励工具，限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。
四、限制性股票激励计划拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 2,050.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 81,317.20 万股的 2.52%。其中首次授予不超过1,917.40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 81,317.20 万股的2.36%，占本次授予权益总额的 93.53%；预留 132.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 81,317.20 万股的 0.16%，预留部分占本次授予权益总额的 6.47%。
公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
五、限制性股票激励计划激励对象范围及分配
（一）激励对象的确定依据
1．激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2．激励对象确定的职务依据
本计划首次授予的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本计划首次授予的激励对象不超过 462 人，包括：
1.公司董事、高级管理人员
2.核心技术（业务）骨干。
所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司（含控股子公司）具有
聘用、雇佣或劳务关系。预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通
过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激
励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
激励对象不存在不得成为激励对象的下述情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 授予限制性股票 占授予限制性股票 占目前公司总股
数量（万股） 总量的比例 本的比例
高秀环 董事长 17.50 0.85% 0.02%
刘志超 董事、总裁 17.50 0.85% 0.02%
张涛 董事 15.00 0.73% 0.02%
祝朝晖 董事 15.00 0.73% 0.02%
秦红霞 副总裁 15.00 0.73% 0.02%
赵志勇 副总裁 15.00 0.73% 0.02%
郗沭阳 副总裁 15.00 0.73% 0.02%
胡晓东 副总裁 15.00 0.73% 0.02%
付饶 首席财务官
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