601118 沪市 海南橡胶

证券代码：601118          证券简称：海南橡胶      公告编号：2023-082
        海南天然橡胶产业集团股份有限公司

        第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十六次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任陈皞先生为公司副总经理（挂职），任期与公司第六届董事会同步。赵海峰先生不再担任公司副总经理（挂职）职务。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《海南橡胶关于转让参股公司股权的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《海南橡胶关于低产胶园用于产业发展用地经济补偿的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

    四、审议通过《海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的议
案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  关联董事艾轶伦、王天明、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：本议案获得通过，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

    五、审议通过《海南橡胶关于提名独立董事候选人的议案》

  由于公司独立董事陈丽京女士、王泽莹女士、林位夫先生担任公司独立董事已满六年，拟不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名王季民先生、冯科先生为公司独立董事候选人，任期与第六届董事会同步。
  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议批准。

    六、审议通过《海南橡胶关于下属分公司向银行融资更换林权抵押的议案》
  经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司下属广坝分公司向欧洲投资银行申请融资不超过 2,000 万元人民币，用于其珍稀树种保护示范基地项目，广坝分公司使用项目相应的珍稀树种项目林权进行抵押。因珍稀树种林权证办理进度不达预期，为尽快推进本次抵押融资项目，同意广坝分公司更换抵押物为其名下的橡胶林权证。

  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                董事会

                                              2023 年 12 月 7 日

附件：人员简历

    陈皞：男，1982 年 3 月出生，工学学士。2009 年 7 月至 2016 年 11 月，任
上海机床厂有限公司总师办副主任，其中 2011 年 1 月至 2016 年 11 月，兼任美
国依柯泰克有限公司执行副总裁；2016 年 3 月至 2018 年 3 月，任上海机床厂有
限公司副总经理；2018 年 3 月至 2020 年 3 月，任上海对外经济贸易实业有限公
司副总经理；2020 年 3 月至 2023 年 4 月，任上海对外经济贸易实业有限公司总
经理；2023 年 4 月至 2023 年 10 月，任上海对外经济贸易实业有限公司执行董
事、总经理。现任海南橡胶副总经理（挂职）。

    王季民：男，1964 年 11 月出生，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计
师。曾就职于吉林会计师事务所，吉林省信托投资公司，深圳蛇口信德会计师事务所，广东国投深圳公司；2002 年 10 月至今,任亚太(集团)会计师事务所深圳分所合伙人；2020 年 7 月至今，任日日顺供应链科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任中特生命健康科技集团股份有限公司独立董事。

    冯科：男，1971 年 7 月出生，经济学博士，北京大学经济学院教授、博士生
导师。2010 年 1 月至 2021 年 9 月，任北京大学经济学院副教授；2021 年 9 月至
今，任北京大学经济学院教授；2022 年 1 月至今，任北大资产经营有限公司董
事；2018 年 6 月至今，任天津中绿电投资股份有限公司独立董事；2021 年 8 月
至今，任辽宁成大股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事。