证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-071
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
27 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表人。
人。
新增第十二条 公司根据《中国共产党章
程》的规定，设立党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
第二十九条 公司董事、监事、高级 其持有的本公司股票或者其他具有股权
管理人员、持有本公司股份 5%以上 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
的股东，将其持有的本公司股票在买 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 收益归本公司所有，本公司董事会将收
个月内又买入，由此所得收益归本公 回其所得收益。但是，证券公司因包销购 司所有，本公司董事会将收回其所得 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 收益。但是，证券公司因包销购入售 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权
…… 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股
计划；
第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过：
第四十一条 公司下列对外担保行 （一）公司及公司控股子公司的对外担
为，须经股东大会审议通过： 保总额，超过最近一期经审计净资产的
（一）本公司及本公司控股子公司的 50%以后提供的任何担保；
对外担保总额，达到或超过最近一期 （二）公司的对外担保总额，超过最近一经审计净资产的50%以后提供的任何 期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或 （三）公司在一年内担保金额超过公司超过最近一期经审计总资产的30%以 最近一期经审计总资产 30%的担保；
后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
（三）为资产负债率超过 70%的担保 提供的担保；
对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计
（四）单笔担保额超过最近一期经审 净资产 10%的担保；
计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提
（五）对股东、实际控制人及其关联 供的担保；
方提供的担保； （七）法律、行政法规、部门规章或本章
（六）法律、行政法规、部门规章或 程及经股东大会审议的本公司相关规章本章程及经股东大会审议的本公司 制度规定应由股东大会审议的其他担保相关规章制度规定应由股东大会审 行为。
议的其他担保行为。 公司对外担保存在违反审批权限、审议
程序情形，给公司造成损失的，公司有权
向相关责任人追究责任。
新增第四十三条 公司下列财务资助事
项，须经股东大会审议通过：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近
一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数
据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计
计算超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
（四）上海证券交易所或者公司章程规
定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股
子公司，且该控股子公司其他股东中不
包含公司的控股股东、实际控制人及其
关联人的，可以免于适用本条规定。
第四十九条 监事会或股东决定自行 第五十一条 监事会或股东决定自行召召集股东大会的，须书面通知董事 集股东大会的，须书面通知董事会，同时会，同时向公司所在地中国证监会派 向公司所在地中国证监会派出机构和证
出机构和证券交易所备案。 券交易所备案。
…… ……
召集股东应在发出股东大会通知及 监事会或召集股东应在发出股东大会通
股东大会决议公告时，向公司所在地 知及股东大会决议公告时，向公司所在中国证监会派出机构和证券交易所 地中国证监会派出机构和证券交易所提
提交有关证明材料。 交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十七条 股东大会的通知包括以下
下内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均有均有权出席股东大会，并可以书面委 权出席股东大会，并可以书面委托代理托代理人出席会议和参加表决，该股 人出席会议和参加表决，该股东代理人
东代理人不必是公司的股东； 不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权登
登记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决
第七十八条 股东（包括股东代理人） 权，每一股份享有一票表决权。
以其所代表的有表决权的股份数额 公司持有的本公司股份没有表决权，且行使表决权，每一股份享有一票表决 该部分股份不计入出席股东大会有表决
权。 权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权， 股东大会审议影响中小投资者利益的重且该部分股份不计入出席股东大会 大事项时，对中小投资者表决应当单独
有表决权的股份总数。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条 股东买入公司有表决权的股份违反《证件的股东可以征集股东投票权。 券法》第六十三条第一款、第二款规定股东大会审议影响中小投资者利益 的，该超过规定比例部分的股份在买入的重大事项时，对中小投资者表决应 后的三十六个月内不得行使表决权，且当单独计票。单独计票结果应当及时 不计入出席股东大会有表决权的股份总
公开披露。 数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有百分之一以定条件的股东可以公开征集股东投 上有表决权股份的股东或者依照法律、票权。征集股东投票权应当向被征集 行政法规或者中国证监会的规定设立的人充分披露具体投票意向等信息。禁 投资者保护机构可以公开征集股东投票止以有偿或者变相有偿的方式征集 权。征集股东投票权应当向被征集人充股东投票权。公司不得对征集投票权 分披露具体投票意向等信息。禁止以有
提出最低持股比例限制。 偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。除法定条件外，公司不得对征集投票
权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合
法、有效的前提下，通过各种方式和 删除
途径，并提供网络形式的投票平台等
现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。
第八十七条 股东大会对提案进行表 第八十八条 股东大会对提案进行表决决前，应当推举两名股东代表参加计 前，应当推举两名股东代表参加计票和票和监票。审议事项与股东有利害关 监票。审议事项与股东有关联关系的，相系的，相关股东及代理人不得参加计 关股东及代理人不得参加计票、监票。票、监票。
第九十七条 党委书记原则上由董事 第九十七条 党委书记、副书记及其他党长担任。党委书记、副书记及其他党 委成员按照《中国共产党章程》等有关规委成员按照《中国共产党章程》等有 定选举或任命产生。符合条件的党委成关规定选举或任命产生。符合条件的 员可以通过法定程序进
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