证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-016
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，公司已于 2023 年 3 月 21
日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶关于对控股子公司增资的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为贯彻落实海南橡胶发展战略，满足控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“海垦物流”）发展需求，同意公司对海垦物流现金增资人民币7,971.00 万元。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意选举王天明先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员，任期与公司第六届董事会同步。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨宇先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 25 日
附件：人员简历
杨宇：男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。2012 年 1
月至 2017 年 4 月，任中化国际（控股）股份有限公司天然橡胶事业总部副总经
理；2017 年 4 月至 2018 年 1 月，任新加坡合盛农业集团有限公司轮胎业务全球
供应链总监及合盛天然橡胶（上海）有限公司总经理；2018 年 1 月至 2022 年 12
月，任新加坡合盛农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长及总经理，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限
公司董事长及总经理；2022 年 1 月至 2023 年 3 月，任新加坡合盛农业集团有限
公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长及总经理，上海玺美橡胶制品有限公司董事及总经理，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限公司董事长；2023 年 3 月至今，任海南橡胶副总经理，新加坡合盛农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长，上海玺美橡胶制品有限公司董事长，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限公司董事长。
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