证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2022-018
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年4月7日以现场+通讯表决方式召开，公司已于2022年3月28日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2021年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶2021年度董事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
三、审议《海南橡胶2021年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告将在2021年年度股东大会上汇报。
四、审议《海南橡胶2021年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议《海南橡胶2021年度总经理工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议《海南橡胶2021年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议《海南橡胶2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议《海南橡胶2021年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议《海南橡胶关于高管人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
关联董事姜宏涛回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议《海南橡胶2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《海南橡胶2021年度财务决算报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业收入153.33亿元；归属于上市公司股东净利润1.51亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2.33亿元。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
十二、审议《海南橡胶2021年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以
公司 2021 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币
现金股利 0.106 元（含税），总计分配利润金额 45,361,934.65 元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.09%，剩余未分配利润 636,311,311.09元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
十三、审议《海南橡胶关于计提2021年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎的原则，2021年度计提各类信用及资产减值损失共计10,389.44万元，减少2021年度合并报表利润总额10,389.44万元。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
十四、审议《海南农垦集团财务有限公司2021年度为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《海南橡胶2022年度财务预算报告》
2022 年，海南橡胶将围绕高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，以“能力建设年”为主题，重点加强基地管理、加工质量提升、产品直接终端销售、贸易合规风控、科技创新等方面能力建设，夯实产业基础，加强产业链协同，强化科技支撑，不断提升组织管控力、战略执行力和生产经营盈利能力，更加规范、高效推动企业持续健康高质量发展。2022年公司将力争实现橡胶贸易量 140 万吨，总收入同比增长 15%。（上述目标，不代表公司对 2022 年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差
异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
十六、审议《海南橡胶关于2022年度日常关联交易预计的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
十七、审议《海南橡胶关于2022年度融资额度的议案》
结合最新橡胶市场发展趋势，为满足公司日常生产经营和投资资金需求，公司本次拟申请通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式融资，融资总额以控制公司资产负债率不超过 60%为限，自本议案获得股东大会审议批准之日起 12个月内有效。融资额度可使用单位包括：公司总部及其下属所有控股子公司。待股东大会审议批准后，公司经营管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际融资金额，根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总经理及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
十八、审议《海南橡胶关于2022年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司业务发展需要，2022年度公司拟为下属5家全资子公司的融资提供总额度不超过人民币145,000万元的担保；公司控股子公司R1 InternationalPte. Ltd拟为其下属2家全资子公司的融资提供总额度不超过4,220万美元的担保；担保有效期自本议案获得有权机构批准之日起12个月。在公司为全资子公司提供的担保总额未突破的前提下，最近一期经审计资产负债率未超过70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额度。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上海龙橡国际贸易有限公司、青岛龙胶国际贸易有限公司、中橡资源（海南）
股份有限公司、R1 INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED 和 R1 INTERNATIONAL
(Americas) Inc 5 家公司的资产负债率超过了 70%，上述 5 家公司的担保事项需
提交 2021 年年度股东大会审议。
十九、审议《海南橡胶关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
二十、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据中华人民共和国财政部2021年11月2日发布的《企业会计准则实施问答》相关规定进行会计政策变更，不会对公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议《海南橡胶关于2022年度期货套保额度的议案》
根据市场行情和公司经营计划，公司2022年度继续开展天然橡胶期货套保业务，天然橡胶期货套保业务资金占用额度最高不超过8.55亿元。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议《海南橡胶关于重大资产购买暨关联交易标的企业R1公司业绩承诺实现情况与资产减值测试结果的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、姜宏涛、李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议《海南橡胶2022年度内部审计工作计划》
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议《海南橡胶2022年度投资计划》
根据公司年度生产经营需要，公司2022年度计划投资74.72亿元，主要用于生产性生物资产投资、固定资产投资、长期股权投资、无形资产投资以及项目投资其他费用。投资计划为公司2022年度的投资预算安排，项目实施与否与公司经营环境、战略发展等诸多因素相关，存在不确定性。纳入年度投资计划的非日常经营交易事项尚需根据监管规则单独履行审批及公告程序。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
二十五、审议《海南橡胶“十四五”战略规划纲要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
二十六、审议《海南橡胶2022年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.c
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