601118 沪市 海南橡胶

证券代码：601118          证券简称：海南橡胶      公告编号：2021-073
        海南天然橡胶产业集团股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议于 2021 年 10 月 15 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经半数以上董事推选，会议由艾轶伦先生主持，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  会议选举艾轶伦先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会同步。
  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

  公司第六届董事会继续设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。选举各专门委员会成员如下：

  选举艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、王泽莹、林位夫为战略委员会委员，其中艾轶伦为主任委员；选举张生、艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、王泽莹为提名委员会委员，其中张生为主任委员；选举王泽莹、艾轶伦、姜宏涛、陈丽京、张生为薪酬与考核委员会委员，其中王泽莹为主任委员；选举陈丽京、艾轶伦、王泽莹为审计委员会委员，其中陈丽京为主任委员。任期与第六届董事会同步。

  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

  聘任姜宏涛先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。姜宏涛先生简历详见附件。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》


  聘任林峰源先生为公司副总经理，同时代行董事会秘书职责。聘任黄廉宏先生为公司副总经理，聘任孙卫良先生为公司财务总监。上述人员任期与公司第六届董事会同步。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  聘任刘志恒先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会同步。刘志恒先生简历详见附件。

  表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                    海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                  董事会

                                                2021年10月16日

附件：人员简历

    姜宏涛：男，1969 年 3 月出生，管理学硕士。2004 年 11 月至 2010 年 12 月，
历任海南产权交易所有限公司副总经理、总经理、董事、法定代表人；2010 年 12月至 2017 年 2 月，任海南海汽运输集团股份有限公司董事、总经理，海南海汽
投资控股有限公司党委副书记；2017 年 2 月至 2020 年 8 月，任海南海汽运输集
团股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南海汽投资控股有限公司党
委书记、董事长、法定代表人；2020 年 8 月至 2021 年 4 月，任海南省农垦投资
控股集团有限公司、海南省建设集团有限公司、海南省水务集团有限公司专职外部董事；2021 年 4 月至今，任海南橡胶党委副书记、总经理、董事。

    林峰源：男，1974 年 9 月出生。2000 年 6 月至 2003 年 6 月，任海口市国家
税务局信息中心副主任(副科级)；2003 年 6 月至 2003 年 10 月，任海口市国家税
务局计财科副科长(副科级)；2003 年 10 月至 2004 年 11 月，任海口市国家税务
局计财科副科长(主任科员)；2004 年 11 月至 2005 年 12 月，任海口市国家税务
局计财科科长(正科长级)；2005 年 12 月至 2010 年 6 月，任海口市国家税务局计
划统计处处长(正科长级)；2010 年 6 月至 2011 年 1 月，任海口市国家税务局大
企业税收管理处副处长(正科长级)；2011 年 1 月至 2012 年 9 月，任儋州市国家
税务局党组成员、纪检组长(副处长级)；2012 年 9 月至 2014 年 12 月，任乐东黎
族自治县国家税务局党组书记、局长(副处长级)；2014 年 12 月至 2017 年 10 月，
任海口市国家税务局党组成员、副局长；2017 年 10 月至 2021 年 4 月，任海南农
垦资产管理有限公司党委委员、副总经理；2021 年 4 月至今，任海南橡胶党委委员、副总经理。

    黄廉宏：男，1965 年 4 月生，工商管理硕士。2009 年 2 月至 2012 年 11 月，
任海南橡胶白沙分公司总经理、党委副书记；2012 年 11 月至 2016 年 8 月，任海
南橡胶东兴分公司总经理、党委副书记；2016 年 8 月至 2019 年 6 月，任海南省
农垦投资控股集团有限公司农场事务部副部长；2019 年 6 月至 2020 年 12 月，任
海南省农垦投资控股集团有限公司农场事务部部长；2020 年 12 月至 2021 年 7
月，任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理；2021 年 7 月
至今，任海南橡胶党委委员；2021 年 8 月 17 日至今，任海南橡胶副总经理。
    孙卫良：男，1968 年 2 月生，经济学学士。2005 年 8 月至 2012 年 10 月，
任上海嘉诚兆业房地产有限公司财务总监；2013 年 1 月至 2015 年 5 月，任海南

中联医疗国际投资有限公司财务总监；2015 年 7 月至 2017 年 12 月，任广州汇达
集团有限公司财务总监、副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 6 月，任海南农垦草
畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧
集团股份有限公司财务总监；2020 年 6 月至 2020 年 11 月，任海南农垦草畜产业
有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财务总监、海南农垦畜牧集团股份有限公司财务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2020 年 11 月至 2021年 4 月，任海南农垦草畜产业有限公司财务总监、海南农垦红华农场有限公司财
务总监、海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2021 年 4 月至 2021 年 7 月，任
海南农垦草畜猪业有限公司财务总监；2021 年 8 月 17 日至今，任海南橡胶财务
总监。

    刘志恒：男，1981 年 10 月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业，拥有董
事会秘书资格证书、法律职业资格证书和证券从业资格证书。2008 年 8 月至 2021年 3 月在飞龙汽车部件股份有限公司工作，历任办公室副主任、董事会办公室副
主任、董事会办公室主任。2016 年 9 月取得董事会秘书资格证书，2016 年 10 月
至 2021 年 3 月担任飞龙汽车部件股份有限公司证券事务代表；2021 年 4 月至
今，任海南橡胶证券事务代表。