601118 沪市 海南橡胶

证券代码：601118        证券简称：海南橡胶    公告编号：2020-071

      海南天然橡胶产业集团股份有限公司

      2020 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       本次会议是否有否决议案：无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间：2020 年 12 月 9 日

      (二)股东大会召开的地点：公司会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
  情况：
1、出席会议的股东和代理人人数

                                                                  14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

                                                        2,767,884,664

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            64.6788

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事彭富庆先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事王任飞先生、蒙小亮先生、王兵先
生、郭云钊先生、陈丽京女士、王泽莹女士因公务未能出席会议；

  2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高波先生因公务未能出席会议；
  3、董事会秘书董敬军出席会议，部分高管列席会议。

    二、议案审议情况


  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于选举非独立董事的议案

议案 议案名称                得票数          得票数占出席会议有 是否
序号                                          效表决权的比例（%） 当选

1.01 非独立董事候选人：艾轶伦  2,766,664,478            99.9559 是

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称              同意              反对        弃权

 序号                      票数      比例（%） 票  比例  票  比例
                                                数  （%）  数  （%）

1.01  非独立董事候      12,652,454  91.2043

      选人：艾轶伦

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案全部审议通过，本次审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股权总数的二分之一以上审议通过。

  2、本次股东大会审议的议案单独统计了 5%以下股东的表决情况。

  3、王任飞先生不再担任公司第五届董事会非独立董事。

    三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（海南）事务所

  律师：张正、韩瑶

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

  1、海南橡胶 2020 年第三次临时股东大会决议；

  2、海南橡胶 2020 年第三次临时股东大会法律意见书。

                                    海南天然橡胶产业集团股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 10 日