证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-029
中国化学工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：中国化学大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,271,604,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 53.5497
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,271,215,404 99.9881 43,900 0.0013 344,898 0.0106
2、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,271,560,302 99.9986 43,900 0.0014 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,271,571,502 99.9990 32,700 0.0010 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2024 年度对子公司担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,212,162,232 98.1830 58,173,676 1.7781 1,268,294 0.0389
5、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,192,930 93.2095 44,744,497 6.7905 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,234,233,688 98.8577 37,370,514 1.1423 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,271,230,704 99.9885 28,600 0.0008 344,898 0.0107
8、议案名称：关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额和预计 2025 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 614,193,730 93.2097 44,743,697 6.7903 0 0.0000
9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,271,573,602 99.9990 30,600 0.0010 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,271,228,704 99.9885 30,600 0.0009 344,898 0.0106
11、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,271,215,704 99.9881 43,600 0.0013 344,898 0.0106
12、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,271,215,704 99.9881 43,600 0.0013 344,898 0.0106
13、议案名称：关于修订公司《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,211,054,638 98.1492 60,549,564 1.8508 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 2,458,550,228 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 521,179,597 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 291,841,677 99.9887 32,700 0.0113 0 0.0000
东
其中:市值
50 万 以 下 61,003,941 99.9464 32,700 0.0536 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 230,837,736 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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