601116 沪市 三江购物

证券代码：601116      证券简称：三江购物      公告编号：临-2023-052
          三江购物俱乐部股份有限公司

      第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年10月30日下午以现场方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2023年第三季度报告》的议案。（详见上海证券交易所网站）

  公司全体监事对《三江购物2023年第三季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
  二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司监事会换届选举》
的议案。

  鉴于公司第五届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

  本届监事会推选裘无恙、俞贵国为第六届监事会监事候选人。报股东大会批准后与职工代表监事一起组成公司第六届监事会。（个人简历附后）

  本议案尚需提交股东大会审议。


  三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《受让控股股东全资子公
司股权暨关联交易》的议案。

  监事会认为：

  本次股权转让根据 2016 年 12 月 6 日披露的《三江购物关于与关联方签订烟
草零售业务的框架协议及烟草零售场地租赁协议的公告》要求进行，烟草业务的回归，增加公司营业收入和利润，使公司经营业务更完整，有利于更好地服务顾客，促进公司长远发展。按约定条件进行交易，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》，并提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                    三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                                              2023 年 10 月 31 日

附件：裘无恙、俞贵国简历

  裘无恙先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 2 月出生，本科学历。曾
任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。

  俞贵国先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 2 月出生，本科学历。曾
任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事，现任三江购物证券事务代表、政策中心主任、监事。