证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2022-073
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 17 日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知
期限要求，本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 16 日以通讯及电子邮件等方式发
出。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销股份及修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
4、审议通过了《关于补选董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司新增董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬
的议案》
公司新增董事、监事、高级管理人员的 2022 年度薪酬方案按照公司薪酬政策，参考2021年薪酬标准，结合公司2022年经营计划及实际绩效情况进行确定，有利于公司经营发展。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
其中新增董事、监事 2022 年度薪酬方案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 9 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临
时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
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