601113 沪市 ST华鼎

证券代码：601113            证券简称：华鼎股份      编号：2022-071
              义乌华鼎锦纶股份有限公司

              关于董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事辞职情况

  义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事胡晓生先生、徐高先生的书面辞职报告，其因个人原因，向董事会申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，胡晓生先生、徐高先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

    二、监事辞职情况

  公司监事会于近日收到监事会主席朱永明先生的书面辞职报告，其因个人原因，向公司监事会申请辞去监事会主席和监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，朱永明先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定的最低人数，为保障监事会的正常运行，朱永明先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，朱永明先生仍将依照《公司法》《公司章程》等法律法规及其他规范性文件要求的规定，认真履行其监事职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。

  公司董事会及监事会对胡晓生先生、徐高先生、朱永明先生在职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                      义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 17 日