601113 沪市 ST华鼎

证券代码：601113          证券简称：ST 华鼎          编号：2022-054
          义乌华鼎锦纶股份有限公司

      第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2022 年 5 月 23 日下午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全
体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 23
日以通讯及电子邮件等方式发出。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9名（独立董事王玉萍、张学军通讯参会）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由代理董事长胡晓生先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及聘任总经理的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  特此公告。

                                      义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 24 日