证券代码：601113 证券简称：ST 华鼎 公告编号：2021-002
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2021 年 1 月 11 日以
专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2021 年 1 月 15 日上午 10 时
在公司会议室举行。本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中 6
名董事现场参会表决，董事张学军、丁志坚、胡晓生通讯方式参会表决）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。本次会议由董事长丁军民主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陈德占为公司总经理，聘任黄芳为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、审议通过了《关于 2020 年度部分高级管理人员及 2021 年度全体高级管理人员
薪酬的议案》。
该项议案表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事谭延坤回避）。
三、审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬的议案》。
参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，董事会制订本公司2021 年度董事薪酬方案如下：
序号 姓名 现任职务 薪酬标准（万元） 备注
1 丁军民 董事长 不在公司领取薪酬 /
2 胡晓生 董事 不在公司领取薪酬 /
3 谭延坤 董事、副总经理 90 内部董事
4 丁晨轩 董事 100 内部董事
5 许骏 董事 70 内部董事
6 徐高 董事 10 外部董事津贴
7 丁志坚 独立董事 10 独立董事津贴
8 张学军 独立董事 10 独立董事津贴
9 王华平 独立董事 10 独立董事津贴
注：内部董事薪酬根据公司规定发放，外部董事及独立董事津贴年度一次性发放。
1、薪酬分成月度发放与年度发放两部分，上述薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况并结合考核情况进行适当调整。
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司领取薪酬。
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任期计算并予以发放。
4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
5、上述薪酬、津贴均为税前金额，在公司就职人员涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其他人员个人所得税自理。
决定提交至 2021 年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》。
决定提交至 2021 年第一次临时股东大会审议。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
该项议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2021 年 1 月 16 日
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