601111 沪市 中国国航

 证券代码：601111            股票简称：中国国航            公告编号：2022-062
          中国国际航空股份有限公司

      第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会 议（以下简称“本次会议”）通知和资料近日以电子邮件的方式发出。本次会议
 于 2022 年 11 月 28 日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国
 公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法 有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过《关于聘任肖鹏先生为公司总工程师的议案》。

    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。

    同意聘任肖鹏先生为公司总工程师，公司副总裁倪继良先生不再兼任公司 总工程师。公司独立董事对聘任肖鹏先生为公司总工程师发表了同意的独立意 见。肖鹏先生简历详见附件。

    特此公告。

                                        中国国际航空股份有限公司董事会
                                    中国北京，二〇二二年十一月二十八日
附件：

  肖鹏先生，57 岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发动机维修专
业。1988 年 8 月进入民航工作，2009 年 7 月至 2014 年 7 月任国航股份重庆分
公司党委书记、副总经理，2014 年 7 月至 2022 年 11 月任国航股份飞行总队党
委书记、副总经理，2022 年 11 月起任中航集团（国航股份）工会主席，本公司总工程师。