证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-009
中国国际航空股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）通知和资料已于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2022 年 2 月 25日上午 11:20在北京市顺义区空港工业区天柱
路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事宋志勇先生主持，
公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于选举董事长、副董事长的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
同意选举宋志勇先生为公司第六届董事会董事长，马崇贤先生为公司第六 届董事会副董事长。
（二）关于任命董事会各专门委员会成员的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
公司第六届董事会各专门委员会的成员如下：
审计和风险管理委员会（监督委员会）
董事委员：李福申先生、禾云先生、谭允芝女士
管理人员培养及薪酬委员会
董事委员：禾云先生、徐俊新先生、宋志勇先生
战略和投资委员会
董事委员：马崇贤先生、徐俊新先生、宋志勇先生
航空安全委员会
董事委员：宋志勇先生、李福申先生、马崇贤先生
（三）关于续聘高级管理人员的议案
表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0票，表决结果：通过。
同意聘任马崇贤先生为公司总裁；聘任王明远先生、张胜先生、陈志勇先生、柴维玺先生为公司副总裁；聘任徐传钰先生为安全总监；聘任张华先生为总法律顾问；聘任肖烽先生为总会计师；聘任王迎年先生为总飞行师；聘任倪继良先生为总工程师；聘任严斯蒙先生为总信息师；聘任黄斌先生为董事会秘书、总裁助理；聘任赵阳先生为总裁助理。前述高级管理人员简历详见附件。
经审阅相关文件，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会聘任上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定；上述高级管理人员符合国家有关法律法规和公司章程中关于高级管理人员任职资格和/或条件的有关规定；同意聘任上述高级管理人员。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）另行公告的《中国国际航空股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二二年二月二十五日
马崇贤先生：56 岁，毕业于内蒙古大学经济系计划统计专业，大
学学历，清华大学高级管理人员工商管理硕士。1988 年 7 月参加工
作，曾在民航内蒙古管理局机务科、中国国际航空公司内蒙古分公司
航修厂工作，1997 年 1 月任中国国际航空公司内蒙古分公司副总经
理，2004 年 9 月至 2006 年 7 月任国航浙江分公司党委书记，2006年 7
月至 2009 年 6 月任国航浙江分公司总经理、党委副书记，2009年 6月
至 2010 年 4 月任国航湖北分公司总经理、党委副书记（期间，2009
年 1 月至 2010 年 4 月兼任中航集团公司“中星项目”负责人）。2010 年
4 月任国航副总裁、党委常委，2010 年 4 月至 2016 年 12 月兼任山航
集团董事长、总裁、党委副书记，2016 年 8 月任中航集团公司党组成
员，2016 年 12 月至 2021 年 4 月任中航集团公司副总经理、党组成
员。2021 年 4 月任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2021 年
5 月兼任本公司总裁、党委副书记，2021 年 6 月任国泰航空董事，
2021年 7 月任本公司执行董事、副董事长。
王明远先生：56 岁，毕业于厦门大学计划统计专业。1988 年 7 月
参加工作，历任中国西南航空公司计划处助理，市场销售部生产计划
室经理，市场销售部副经理，市场部副经理、经理，中国国际航空公
司市场营销部副总经理、商务委员会委员、党委委员，网络收益部总
经理等职。2008 年 7月至 2012 年 3月任本公司商务委员会主任、党委
副书记。2011 年 2 月任本公司副总裁、党委常委，2020 年 4 月任中航
集团公司副总经理、党组成员。
张胜先生：49 岁，毕业于中国人民大学/美国城市大学工商管理专
业，大学学历，工商管理硕士。1992 年 7 月参加工作，曾任原新疆航
空运输部市场处副经理、总签派室副主任、市场营销部副总经理，中
国南方航空集团有限公司新疆公司营销部总经理，中国南方航空股份
有限公司营销委运力网络部副总经理、上海基地副总经理、新疆分公
司副总经理，贵州航空总经理、党委副书记，北京分公司常务副总经
理。2017 年 8 月至 2020 年 5 月任中国南方航空股份有限公司北京分公
司总经理、党委副书记。2020 年 5 月任中航集团公司副总经理、党组
成员，2020 年 5 月任本公司党委常委，2020年 6 月任本公司副总裁。
陈志勇先生：58 岁，毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专
业，一级飞行员。1982 年 10 月参加工作，历任民航第七飞行大队三
中队领航员，中国西南航空公司成都飞行部中队长、部长，飞行技术
管理部经理，中国国际航空公司西南分公司成都飞行部部长，西南分
公司副总经理、党委常委兼总飞行师等职。2009 年 12 月至 2012 年 12
月任本公司西南分公司总经理、党委副书记。2012 年 12 月任本公司
副总裁、党委常委，2012 年 12 月至 2015 年 4 月兼任公司总运行执行
官，2014 年 5 月兼任深圳航空董事，2014 年 5 月至 2020 年 9 月兼任
深圳航空总裁、党委副书记，2020 年 3 月兼任深圳航空董事长，2020
年 7 月任中航集团公司副总经理、党组成员。
柴维玺先生：59 岁，毕业于美国西雅图城市大学，研究生学历，
硕士学位，高级工程师。1980 年 9 月参加工作，历任 AMECO 工程处
机体股工程师、经理，中国国际航空公司机务工程部工程处副处长，
AMECO 飞机维修分部经理、大修分部经理，机务工程部总经理，本
公司工程技术分公司副总经理等职。2005 年 10 月至 2009 年 3 月任
AMECO 总经理、党委委员，本公司工程技术分公司党委委员，2009
年 3 月至 2015 年 6 月任本公司工程技术分公司总经理、党委副书记，
2005 年 10 月至 2020 年 1 月任 AMECO 董事。2012 年 3 月任本公司副
总裁、党委常委。2015 年 6 月至 2017 年 9 月兼任 AMECO 首席执行
官。
徐传钰先生：57 岁，毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业，清
华大学工商管理硕士，一级飞行员。1985 年 7 月参加工作，曾任中国
国际航空公司飞行总队三大队飞行员、飞行副主任，安监处检查员，
三大队大队长等职务。2001 年 12 月任中国国际航空公司飞行总队副
总队长。2006 年 3 月任公司天津分公司总经理、党委副书记。2009 年
1 月至 2011 年 3 月任公司副总运行执行官，兼公司运行控制中心总经
理，党委委员、副书记。2009 年 1 月至 2011 年 4 月任本公司总飞行
师。2011 年 2 月至 2012 年 12 月任本公司副总裁。2012 年 12 月任中
航集团公司总飞行师、本公司安全总监，2016 年 11 月兼任山航集团
董事长、总裁、党委副书记。
张华先生：56 岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校
经济管理专业在职研究生。1986 年参加工作，曾任中国厂长（经理）
工作研究会干部，中国企业管理协会副主任科员，中国企业经营咨询
公司项目经理，国家经贸委经济法规司主任科员、副处长、处长，国
务院国资委政策法规局处长、副局长职务。2016 年 8 月任中航集团公
司总法律顾问。2017 年 8 月任本公司总法律顾问。
肖烽先生：53 岁，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程专业，大
学本科学历，高级会计师。1990 年 7 月参加工作，先后任中国国际航
空公司基建处会计，财务处副科长、科长，财务部资金管理经理，财
务部副总经理，山东航空总会计师、副总经理。2009 年 12 月至 2014
年 7 月任公司财务部总经理。2014 年 7 月任本公司总会计师，2017 年
1 月任国泰航空董事。
王迎年先生：59 岁，毕业于四川广汉航空专科学校飞机驾驶专
业，一级飞行员。1984 年 8 月进入中国民航，一直从事飞行相关的工
作。2007 年 8 月至 2011年 4 月任公司飞行总队副总队长、党委委员、
常委，2011 年 4 月至 2014 年 12 月任公司飞行总队总队长、党委副书
记。2014 年 11 月至今任本公司总飞行师。2017 年 2 月至 2019 年 11
月兼任本公司培训部总经理、党委副书记，2017 年 11 月兼任中国国
际航空内蒙古有限公司董事长。
倪继良先生：55 岁，毕业于中国民用航空学院航空机械系飞机发
动机设备维修专业。1988 年 7 月参加工作，历任民航北京维修基地发
动机维修部工艺工程师，AMECO 工程处系统工程师、工程处发动机
科发动机股经理、工程处发动机科经理、发动机分部处经理、运营部
部长，国航工程技术分公司成都维修基地总经理、党委副书记，国航
工程技术分公司副总经理、党委委员（其间兼任 AMECO 总经理、党
委委员），AMECO 党委副书记、首席战略官。2017 年 9 月至 2020 年
4 月任 AMECO 首席执行官、党委副书记，2020 年 1 月任公司总工程
师，2020 年 4 月至今兼任 AMECO董事长、党委书记。
严斯蒙先生：39 岁，毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校
理论和计算物理专业，获博士学位。2017 年 11 月至 2018 年 4 月任美
国谷歌（原 Fitbit）公司高级数据科学家；2018 年 4 月至 2021 年 7 月
任瞰天科技有限公司工程副总裁。2021 年 9 月任本公司总信息师。
黄斌先生：58 岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计
师。1983 年进入民航工作，曾任中国国际航空公司财务处科长、副处
长、处长，财务部总经理等职务。2003 年 4月至 2007年 5月任中国国
际航空公司西南分公司副总经理、总会计师、党委常委，2007 年 6 月
至 2011 年 12 月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书，2011 年 4
月至 2021 年 8 月任中国国际货运航空有限公司党委书记、副总裁、党
委委员、常委，20
查看PDF原文
