证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-005
四川成渝高速公路股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,799,582,731
其中：A 股股东持有股份总数 1,725,336,616
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 74,246,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.8472
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.4193
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4279
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024
年 2 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由由公司副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,799,582,731 股股份，约占公司有表决权股份总数的 58.8472%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书姚建成先生、独立董事候选人出席了本次会议；其他高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,336,616 100 0 0.0000 0 0.0000
H 股 74,246,115 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,799,582,731 100 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《四川成渝独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,705,546,538 98.8530 19,790,078 1.1470 0 0.0000
H 股 12,892,761 17.3649 61,353,354 82.6351 0 0.0000
普通股合 1,718,439,299 95.4910 81,143,432 4.5090 0 0.0000
计：
3、 议案名称：关于修订《四川成渝董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,705,546,538 98.8530 19,790,078 1.1470 0 0.0000
H 股 12,892,761 17.3649 61,353,354 82.6351 0 0.0000
普通股合 1,718,439,299 95.4910 81,143,432 4.5090 0 0.0000
计：
4、 议案名称：关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,398,054 99.9966 0 0.0000 23,100 0.0034
H 股 74,246,115 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 763,644,169 99.9970 0 0.0000 23,100 0.0030
5、 议案名称：关于周华先生董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,725,323,616 99.9992 0 0.0000 13,000 0.0008
H 股 74,246,115 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,799,569,731 99.9993 0 0.0000 13,000 0.0007
(二) 累积投票议案表决情况
6、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 关于选举周华 1,799,426,633 99.9913 是
先生为本公司
第八届董事会
独立非执行董
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于本公司与 24,91 99.9073 0 0.0000 23,10 0.0927
蜀道投资签署 0,678 0
《施工工程及
相关服务关联
交易框架协议》
的议案
5 关于周华先生 24,92 99.9478 0 0.0000 13,00 0.0522
董事酬金的议 0,778 0
案
6.01 关于选举周华 24,77 99.3739
先生为本公司 7,680
第八届董事会
独立非执行董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议事项，该议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。本次股东大会所审议的议案 2-5 为普通决议议案，其中议案 4 涉及关联交易事项，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决，由于议案 4 的同意票数超过出席会议的非关联股东所持有效表决股份总数的 1/2，故该议案已获正式通过。议案 2、3、5的同意票数均超过出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的
1/2，故议案 2、3、5 均已获正式通过。 本次议案 6 为累积投票议案，所选独立
董事候选人当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：刘金政律师、李佳妮律师
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2024 年 2 月 1 日
上网公告文件
《北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
报备文件
《四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
查看PDF原文
