股票代码：601101 股票简称：昊华能源 公告编号：临 2011024
北京昊华能源股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于二○一一年
十月十六日以书面、传真、电子邮件方式发出召开第三届董事会第八
次临时会议通知，会议于二○一一年十月二十四日以通讯方式召开。
公司董事成员 15 人，会议应表决董事 15 人，实表决董事 14 人，因
公司董事王峰因公外出，规定时间内未收到其表决票，根据会议通知
按弃权处理。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长耿养谋主持。会议审议并通过了如下决议：
1、关于公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案。
公司 2011 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)，公司 2011 年第三季度报告正文同时刊载于 2011
年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过此议案。
2、关于收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 20%股权的议案。
同意公司出资人民币 9 亿元收购京东方科技集团股份有限公司
的子公司鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 20%股权。收购完成
后，公司持有鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 20%股权。
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表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十四日
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