证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2011023
北京昊华能源股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 15
日 15：30 时在海博大酒店海澜阁会议室召开了第三届监事会第十次会议。
会议应表决监事 5 人，实表决监事 5 人（含授权监事。公司监事姬阳
瑞因公出差不能亲自表决，书面委托公司监事李宏伟参与表决），出席会
议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建昌主持。会议以
投票表决的方式审议通过了如下决议：
关于收购鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司 95%股权投资建设 40 万
吨/年煤制甲醇项目的议案。
与会监事一致认为收购鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司（以下简称
“国泰商贸”）股权并投资建设 40 万吨煤制甲醇项目作为杭锦旗西部能源
开发有限公司红庆梁煤矿的转化项目，符合国家和当地产业政策及公司发
展战略，技术可靠、工艺成熟，有一定的市场前景和盈利能力，有利于加
快推进红庆梁煤矿的开发建设。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意公司签
署股权收购协议，以对国泰商贸的净资产评估价值 1264.01 万元为基数，
出资 1200 万元收购上海惠生通讯技术有限公司持有的国泰商贸 95%股权；
同意公司投资建设 40 万吨/年煤制甲醇项目，投资估算为 23.97 亿元。投
资建设 40 万吨/年煤制甲醇项目将提交下次股东大会审议。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一一年十月十五日
