证券代码：601101 股票简称：昊华能源 公告编号：临 2011022
北京昊华能源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 10 月 15
日 14 时在海博大酒店海澜阁会议室召开了第三届董事会第八次会议。会
议应到董事 15 人，实到 14 人（含授权董事），出席会议的董事人数符合
法定人数。董事崔建国、张仲民因公务未能亲自出席会议，分别以书面的
形式委托公司董事张伟、韩玉和，公司独立董事王显政、张圣怀因公务未
能亲自出席会议，分别以书面形式委托公司独立董事梁钧平、杨有红代为
出席并对会议审议所有事项行使表决权；公司董事王峰因公外出未能出席
本次会议，且未授权其他董事代为表决，故按弃权处理。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议由董事长耿养谋召集并主持，公司监事和中介机构代表列席
会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：
1、关于收购鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司 95%股权投资建设 40
万吨/年煤制甲醇项目的议案；
与会董事一致认为收购鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司（以下简称
“国泰商贸”）股权并投资建设 40 万吨煤制甲醇项目作为杭锦旗西部能源
开发有限公司红庆梁煤矿的转化项目，符合国家和当地产业政策以及公司
发展战略，技术可靠、工艺成熟，有一定的市场前景和盈利能力，有利于
加快推进红庆梁煤矿的开发建设。
经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过此议案。同意公司
签署股权收购协议，以国泰商贸的净资产评估价值 1264.01 万元为基数，
出资 1200 万元收购上海惠生通讯技术有限公司持有的国泰商贸 95%股权；
同意公司投资建设 40 万吨/年煤制甲醇项目，投资估算为 23.97 亿元。投
资建设 40 万吨/年煤制甲醇项目将提交下次股东大会审议。
2、关于公司设立海外事业部的议案；
经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过此议案。
3、关于制定公司《外部信息使用人管理办法》的议案；
经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过此议案。
4、关于制定公司《董事会秘书工作制度》的议案。
经表决，同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票，通过此议案。
备查文件：
1、北京昊华能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、《北京昊华能源股份有限公司、上海惠生通讯技术有限公司股权转
让协议》。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一一年十月十五日
