证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：临2010005
第三届监事会第三次会议决议公告
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议于2010 年5 月15 日14 时在海博大酒店五层海澜阁会议
室召开。会议应到监事5 人，实到5 人（含授权监事），监事关运彪
因故未能亲自出席会议，以书面的形式委托公司监事董瑞亮代为出席
并对会议审议所有事项行使表决权。出席会议的监事人数符合法定人
数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议由白书元召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下决
议：
1、2009 年度监事会工作报告。
经表决，同意5 票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案, 并决定
提交2009 年度股东大会审议。
2、关于公司2009 年度利润分配的预案。
经华普天健会计师事务所有限公司审计，北京昊华能源股份有限
公司（以下简称“公司”）2009 年度共实现净利润476,423,298.91
元。根据《公司章程》和《会计准则》等有关规定，按净利润的10%
提取法定盈余公积金47,642,329.89 元，加上年初未分配利润
98,158,426.91 元，可供股东分配的利润为526,939,395.93 元。
根据公司2009 年第一次临时股东大会关于滚存利润归属的决
议，截至2009 年6 月末公司未分配利润与至股票发行前实现的滚存2
利润归新老股东共同享有。
公司拟按2010 年首次公开发行后总股本454,000,000 股为基数，
每10 股派现金红利7.00 元（ 含税）， 共需派发现金红利
317,800,000.00 元,剩余利润209,139,395.93 元转入下一年度。
经表决，同意5 票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案，并决定
提交2009 年度股东大会审议。
3、关于收购西部能源公司股权的议案。
同意公司拟以股权收购的方式，按资产评估结果依法签订股权转
让协议，收购西部能源60%的股权从而控股西部能源，需支付收购资
金108,520 万元。
经表决，同意5 票，反对0 票，弃权0 票，通过此议案，并决定
提交2009 年度股东大会审议。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一〇年五月十五日
