601077 沪市 渝农商行

证券代码：601077  证券简称：渝农商行  公告编号：2021-040
              重庆农村商业银行股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第二次
会议于 2021 年 10 月 28 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。本
行已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出
席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，现场出席董事 3 名，董事殷祥林先生
书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权。因疫情防控原因，董事张鹏先生、辜校旭女士、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。
  本次会议由董事长刘建忠先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

    一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年第三季度报告的议
案》

  表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司设立普惠金融条线的议案》
  表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向酉阳县花田乡捐赠资金480 万元的议案》

  表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日