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601066 沪市 中信建投


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中信建投:第三届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2024-12-21


证券代码:601066        证券简称:中信建投          公告编号:临2024-074号

          中信建投证券股份有限公司

        第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第八次会议于
2024 年 12 月 20 日以书面方式发出会议通知,于 2024 年 12 月 20 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 6 名;实际出席监事
6 名,其中现场出席的监事 3 名,以电话方式出席的监事 3 名(董洪福监事、李
放监事和王晓光监事)。

  本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)关于豁免监事会会议提前通知时限的议案

  表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得通过。

    (二)关于提名公司股东代表监事的议案

  表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得通过。会议同意提请
股东大会审议关于选举林煊女士担任公司股东代表监事的议案,并授权监事会以及由监事会转授权公司经营管理层,负责办理与林煊女士担任公司监事相关的备案等事项。林煊女士的简历详见本公告附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)关于推举公司监事会召集人的议案

  表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得通过。会议推举赵明
监事为公司监事会召集人,负责在监事会主席空缺期间召集和主持监事会会议。
该任职自监事会审议通过本议案之日起生效,至监事会选举产生监事会主席之日止。

  特此公告。

  附件:林煊女士简历

                                      中信建投证券股份有限公司监事会
                                                    2024 年 12 月 20 日
附件:

              林煊女士简历

  林煊女士,1972 年 2 月生,本公司党委副书记、人力资源部行政负责人。
林女士于 2005 年 11 月加入本公司,自 2022 年 1 月起担任人力资源部行政负责
人。林女士目前还担任中国证券业协会人才发展委员会副主任委员、中国金融工会全国委员会委员。

  林女士曾任华夏证券股份有限公司投资银行部、并购业务部业务董事、总经理助理,本公司投资银行部总经理助理、总监、执行总经理、董事总经理,内核部行政负责人,职工代表监事。

  林女士自中国人民大学获得经济学学士学位,自中国人民银行研究生部(现清华大学五道口金融学院)获得经济学硕士学位,自中国社会科学院研究生院获得经济学博士学位。