601066 沪市 中信建投

证券代码：601066          证券简称：中信建投          公告编号：临2023-057号

          中信建投证券股份有限公司

      第二届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五十六次会议
于 2023 年 10 月 12 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日在公司总
部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 12 名；实际出席
董事 12 名，其中现场出席的董事 3 名，以电话方式出席的董事 9 名（李岷副董
事长、闫小雷董事、朱佳董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事）。

  本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司2023年第三季度报告的议案

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

  公司 2023 年第三季度报告根据中国境内相关法律法规、监管规则及中国企业会计准则等要求编制，与本公告同日披露。

    （二）关于增补公司董事会专门委员会委员的议案

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意增补郑伟董事为公司董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员，任期均至公司第二届董事会任期结束之日止。

  特此公告。

                                      中信建投证券股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 26 日