601066 沪市 中信建投

证券代码：601066          证券简称：中信建投          公告编号：临2023-039号

          中信建投证券股份有限公司

      第二届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五十四次会议
于 2023 年 6 月 9 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 6 月 21 日完成通讯表
决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。

  本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于选举公司副董事长的议案

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议选举李
岷董事担任公司副董事长，任期至公司第二届董事会的任期结束之日止。

    （二）关于增补公司董事会专门委员会委员的议案

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意增
补李岷董事为公司董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委
员；增补闫小雷董事为公司董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委
员。以上任期均至公司第二届董事会任期结束之日止。

    （三）关于公司高级管理人员变动的议案

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议指定公
司董事长王常青先生在公司总经理、财务负责人空缺期间代为履行相应高级管理
人员职责。该代行自 2023 年 6 月 1 日起生效，至董事会聘任新的总经理、财务
负责人之日止。李格平先生不再担任公司总经理、执行委员会委员、财务负责人等职务。会议授权公司经营管理层负责办理与上述职务变动相关的备案手续。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。

                                  中信建投证券股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 21 日