601066 沪市 中信建投

证券代码：601066          证券简称：中信建投        公告编号：临2020-109号
            中信建投证券股份有限公司

        第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2020 年 9 月 10 日以书面方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 25 日在公司
总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；现场出席的董事 3 名（王常青董事长、王小林董事和汪浩董事），以电话方式出席的董事 10 名（于仲福副董事长、李格平董事、张沁董事、朱佳董事、徐刚董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事和刘俏董事）。本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于选举公司副董事长的议案》

  表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，选举王小林
先生担任公司副董事长，任期至公司第二届董事会的任期结束之日止。

    （二）《关于公司 2020 年财务计划中期调整方案的议案》

  表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （三）《关于对中信建投投资有限公司增资的议案》

  表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，同意公司对
中信建投投资有限公司增资，并授权公司经营管理层负责办理与对中信建投投资有限公司增资相关的具体事宜。

    （四）《关于公司与光大集团订立日常关联交易协议的议案》


  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。在董事会审
议前，该事项已由独立董事出具事前认可意见并在董事会审议时出具同意的独立意见。在董事会审议该议案时，关联董事王小林先生予以回避表决。

  特此公告。

  附件：《王小林先生简历》

                                      中信建投证券股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 25 日
附件：

                王小林先生简历

  王小林先生，1963 年 2 月生，自 2020 年 7 月 28 日起担任本公司非执行董
事，自 2020 年 9 月 25 日起担任本公司副董事长。王先生自 2018 年 6 月起担任
中央汇金投资有限责任公司派出董事，自 2018 年 6 月起担任中国光大集团股份公司非执行董事。

  王先生自 1998 年 5 月至 2000年 8月担任山东省国际信托投资有限公司证券
管理总部副总经理，自 2000 年 8 月至 2007 年 2 月担任山东省高新技术投资有限
公司总经理助理，自 2007 年 2 月至 2011 年 12 月担任山东省鲁信投资控股集团
有限公司办公室主任，自 2011 年 12 月至 2013 年 8 月担任山东省国际信托有限
公司党委书记、总经理，自 2013 年 3 月至 2016 年 8 月担任山东省鲁信投资控股
集团有限公司党委委员、副总经理，自 2013 年 6 月至 2017 年 1 月兼任泰信基金
管理有限公司董事长，自 2013 年 8 月至 2014 年 10 月担任中国银行业监督管理
委员会国际部副主任（挂职），自 2016 年 8 月至 2018 年 6 月担任山东发展投资
控股集团有限公司党委副书记、总经理，自 2016 年 12 月至 2019 年 4 月兼任山
东高速股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：600350）上市的公司）
独立董事，自 2018 年 10 月至 2020 年 7 月担任中国光大银行股份有限公司（一
间于香港联交所（股份代号：06818）及上海证券交易所（股份代号：601818）上市的公司）董事。

  王先生于 1997 年 6 月自复旦大学取得经济学硕士学位，于 2001 年 6 月取得
高级经济师职称。