601065 沪市 江盐集团

证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2024-001
          江西省盐业集团股份有限公司

    第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 29 日以书
面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际以通讯方式参与表决董事 9 名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的议案》

  公司独立董事廖义刚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。跟据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，经董事会战略与提名委员会审查，公司董事会提名袁业虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时推选其担任董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。


  公司将召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述有关事项。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

  特此公告。

                                    江西省盐业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 5 日