证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-42
第一拖拉机股份有限公司
关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份或公司）拟按
股权比例以现金方式向国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公
司）增资 8,571.6 万元。本次增资完成后，一拖股份计入国机财务公司
注册资本的出资额由 25,000 万元增加至 33,571.6 万元，持股比例不变，
仍为 14.286%。
国机财务公司的实际控制人为中国机械工业集团有限公司（以下简称国
机集团），此次交易构成关联交易。
本次增资未构成重大资产重组。
本次增资尚需经国家金融监督管理总局北京监管局批准。
除已经股东大会审批的关联交易事项外，公司连续 12 个月内与国机集团
及其下属子公司之间进行的交易金额为 22,572.37 万元（包括本次交易
金额），未达到公司股东大会审议标准，该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为促进国机财务公司业务发展，进一步提高资本实力，国机财务公司全体股东拟对其同比例现金增资 6 亿元。其中，公司出资 8,571.6 万元。本次增资完成后，国机财务公司注册资本由 17.5 亿元增加至 23.5 亿元，一拖股份计入国机财务公司注册资本的出资额由 25,000 万元增加至 33,571.6 万元。各股东持股比例不变，公司仍持有国机财务公司 14.286%股权。
国机财务公司的实际控制人为国机集团，除公司以外的其他股东为国机集团及其下属企业，按照公司上市地上市规则规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易未构成重大资产重组。
（二）交易履行的审议程序
公司于 2024 年 10 月 23 日召开了独立董事 2024 年第二次专门会议，审议通
过了《关于增资国机财务有限责任公司的议案》，全体独立董事一致认为：本次增资有利于提高国机财务公司资本实力，更好地为公司提供金融服务，符合公司发展需要。本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2024 年 11 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于增资国机财务有限责任公司的议案》，关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
此次增资尚需经国家金融监督管理总局北京监管局批准。
（三）其他关联交易情况
截止本公告披露日，除已经股东大会审批的关联交易事项外，公司连续 12个月内与国机集团及其下属子公司之间进行的交易金额为 22,572.37 万元（包括本次交易金额），未达到公司股东大会审议标准，该事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）国机集团
公司名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：张晓仑
注册资本：2,600,000 万元
成立日期：1988 年 5 月 21 日
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口
业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举 办展览展示活动；会议服务。
国机集团与公司在产权、业务、资产、人员等方面均保持独立。
（二）国机财务公司其他股东均为国机集团下属企业，构成公司关联方
单位：万元
序 股东名称 法定 注册资本 成立日期 注册地址
号 代表人
1 中国机械设备工程股份 王博 412,570 1982-3-17 北京市西城区广安门外
有限公司 大街 178 号
2 中国进口汽车贸易有限 刘向东 105,311.72 1993-05-19 北京市海淀区中关村南
公司 三街 6 号北楼
3 中国机械工业建设集团 赵拥军 67,000 1984-05-04 北京市东城区王府井大
有限公司 街 277 号
4 中国电力工程有限公司 赵辉 88,800 1984-09-27 北京市海淀区首体南路
9 号
5 江苏苏美达集团有限公 杨永清 90,000 1992-10-10 江苏省南京市玄武区长
司 江路 198 号
6 西安重型机械研究所有 王社昌 49,840 2000-07-27 陕西省西安市浐灞生态
限公司 区东元路 209 号
7 中国汽车工业进出口有 范永成 46,753.2 1983-06-24 北京市海淀区北四环中
限公司 路 265 号
8 中国中元国际工程有限 李海欣 62,000 1987-08-15 北京市海淀区西三环北
公司 路 5 号
9 中国联合工程有限公司 钱向东 120,000 1984-01-21 浙江省杭州市滨江区滨
安路 1060 号
10 广州机械科学研究院有 纪学成 25,189 1994-08-15 广州市黄埔区茅岗路
限公司 828 号
11 机械工业第六设计研究 顾晓山 16,000 1991-10-07 郑州市中原区中原西路
院有限公司 126 号
12 中国重型机械有限公司 肖平 100,000 1981-01-30 北京市海淀区复兴路甲
23 号
中国机械工业国际合作 河南自贸试验区郑州片
13 有限公司 肖向东 11,600 1981-12-31 区（郑东）地润路 18 号
A 座
中国福马机械集团有限 泰州市海陵区迎春西路
14 公司 孙峰 92,911.70 1984-04-21 199 号 0101 幢 5、6、7
层
15 机械工业第四设计研究 李予南 40,000 1989-06-22 河南省洛阳市涧西区江
院有限公司 西路 8 号
16 中国电缆工程有限公司 徐利锋 10,000 1981-09-26 北京市朝阳区团结湖北
路 2 号一层
17 合肥通用机械研究院有 范志超 56,000 1993-12-29 安徽省合肥市蜀山区长
限公司 江西路 888 号
18 中国电器科学研究院股 秦汉军 40,450 2002-09-06 广州市海珠区新港西路
份有限公司 204 号第 1 栋
19 成都工具研究所有限公 闫宁 11,573.64 1993-01-01 成都市新都区工业大道
司 东段 601 号
20 天津电气科学研究院有 周锋 22,847 2001-06-06 河东区津塘路 174 号
限公司
21 兰州石油机械研究所有 李树勋 2,000 2000-04-10 甘肃省兰州市七里河区
限公司 七里河区敦煌路 349 号
22 沈阳仪表科学研究院有 郑浩 23,000 2000-03-30 沈阳市大东区北海街
限公司 242 号
23 洛阳轴承研究所有限公 高元安 14,000 1993-11-24 洛阳市涧西区科技工业
司
