证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-032
广州环投永兴集团股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变动情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2023 〕 2043 号 ） 公 司 于2023年1月18日首次公开发行人民币普通股（A股）150,000,000股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州环投永兴集团股份有限公司发行人民币普通股（A股）15,000万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕000005号），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本由750,000,000元变更为900,000,000元，公司股份总数由750,000,000股变更为900,000,000股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次发行上市的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司。
公司由广州环投永兴集团有限公司依法 公司由广州环投永兴集团有限公司依法
整体变更设立，广州环投永兴集团有限公司 整体变更设立，广州环投永兴集团有限公司的原有股东即为公司发起人；广州环投永兴 的原有股东即为公司发起人；公司在广州市集团有限公司在广州市市场监督管理局注册 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 统一社会信用代码为 914401016893140172。914401016893140172。
第三条 第三条
公司于【】年【】月【】日经中国证券 公司于 2023 年 9 月 4 日经中国证券监督
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注 核准/同意注册，首次向社会公众发行人民 册，首次向社会公众发行人民币普通股
币普通股【】万股，于【】年【】月【】日 15,000 万股，于 2024 年 1 月 18 日在上海证
在上海证券交易所上市。 券交易所上市。
第 六 条 第六条
公司注册资本为人民币 【】元（大 公司注册资本为人民币 900,000,000 元
写：【】元整）。 （大写：玖亿元整）。
第十九条 第十九条
公 司 成 立 时 向 各 发 起 人 发 行 股 份 公 司 成 立 时 向 各 发 起 人 发 行 股 份
750,000,000 股；于 【】年【】月【】日， 750,000,000 股；于 2024 年 1 月 18 日，公司
公司经中国证监会同意注册，首次向社会公 经中国证监会同意注册，首次向社会公众公
众公开发行人民币普通股 【】股，公司的 开发行人民币普通股 150,000,000 股，公司的
股本总额增至 【】股。 股本总额增至 900,000,000 股。
公司成立时的股份全部由发起人认购。 公司成立时的股份全部由发起人认购。
公司发起人、认购的股份数如下： 公司发起人、认购的股份数如下：
… …
第二十条 第二十条
公司股份总数为【】股，均为普通股。 公司股份总数为 900,000,000 股，均为普
通股。
第二十五条 第二十五条
公司收购本公司股份，应当通过法律、 公司收购本公司股份，可以通过公开的
行政法规和中国证监会认可的其他方式进 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第（三）项、
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
中交易方式进行。 进行。
第四十条 第四十条
控股股东、实际控制人与公司应当实行 公司的控股股东、实际控制人与公司应
人员、资产、财务分开，机构、业务独立， 当实行人员、资产、财务分开，机构、业务各自独立核算、独立承担责任和风险。 独立，各自独立核算、独立承担责任和风
险。
第四十五条 第四十五条
… …
（十六）审议批准公司的基本管理制 （十六）审议批准公司的基本管理制
度； 度；
（十七）审议法律、行政法规、部门规 （ 十七）审 议 本 章 程第 二 十 四条 第
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （一）项规定的情形收购本公司股份的事
事项。 项；
上述股东大会的职权不得通过授权的形 （十八）审议法律、行政法规、部门规
式由董事会或其它机构和个人代为行使。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
公司年度股东大会可以按照谨慎授权原
则，授权董事会决定向特定对象发行融资总
额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末
净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股
东大会召开日失效。公司年度股东大会给予
董事会前述授权的，应对发行证券的种类和
数量，发行方式、发行对象及向原股东配售
的安排，定价方式或者价格区间，募集资金
用途，决议的有效期，对董事会办理本次发
行具体事宜的授权及其他必须明确的事项进
行审议并通过相关决议，作为董事会行使授
权的前提条件。
股东大会不得将法定应由股东大会行使
的职权通过授权的形式由董事会或其它机构
和个人代为行使。
第四十六条 第四十六条
公司下列提供担保行为，须经股东大会 公司下列提供担保行为，须经股东大会
审议通过： 审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对
对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 外提供的担保总额，超过公司最近一期经审
的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司及本公司控股子公司的对外 （二）公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计总资产的 提供的担保总额，超过公司最近一期经审计
30%以后提供的任何担保； 总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）按照担保金额连续 12 个月内累 （三）按照担保金额连续 12 个月内累计
计计算原则，超过公司最近一期经审计总资 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
产 30%的担保； 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
对象提供的担保； 象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计 （五）单笔担保额超过公司最近一期经
净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人 （六）对股东、实际控制人及其关联人
提供的担保； 提供的担保；
（七） 其他按规定必须由股东大会审 （七）证券交易所或公司章程规定的其
议的担保。 他担保。
由股东大会审议的担保事项，必须经董 由股东大会审议的担保事项，必须经董
事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 事会审议通过后，方可提交股东大会审议。董事会审议担保事项时，除应当经全体董事 董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议 的过半数通过外，还应当经出席董事会会议
的 2/3 以上董事通过。 的 2/3 以上董事通过。
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