证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-035
山东玉龙黄金股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2022 年 8 月 24 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司
全体董事发出召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知；
（三）会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进
行了表决；
（四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
（五）会议由董事长牛磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）审议《2022 年半年度报告及摘要》
议案内容：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年 1 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号
—业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司 2022 年半年度报告披露工作的重要提醒》，公司根据实际情况编制了《2022 年半年度报告及摘要》，具体内容详见同日上海证券交易所网站。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
（二）审议《2022 年半年度利润分配预案》
议案内容：2022 年上半年，公司实现归属于母公司的净利润 107,478,812.48
元。截至 2022 年 6 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 687,446,657.17 元。
（以上数据未经审计）
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.64 元（含税）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 783,025,760
股，以此计算合计派发现金红利 50,113,648.64 元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
具体内容详见同日上海证券交易所网站刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的议案》
议案内容：公司董事会决定于 2022 年 9 月 13 日采用现场和网络相结合的方
式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 7 日。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司
2022 年 8 月 27 日
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