证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2019-024
江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2019年4月19日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第二十九次会议的通知，会议于2019年4月29日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议通过《公司内部控制审计报告》,该议案需提交公司2018年年度股东
大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、审议通过《公司2018年度利润分配方案》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为21,880,173.48元。截止2018年12月31日的未分配利润为235,785,664.58元。考虑到公司未来战略调整和新业务布局可能产生的资金需求，董事会提议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
公司2018年度拟不进行现金分红是基于目前公司主营业务收入来源较为单一、业绩基础较薄弱以及未来公司战略发展和经营现状的考虑，符合《公司章程》中利润分配的原则和现金分红条件的相关条款，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2019-026）。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、审议通过《公司2019年第一季度报告》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、审议通过《独立董事2018年度述职报告》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况汇总报告》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司2014年度非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司发表了同意该项议案的核查意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会通知的议案》。
7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2019年5月23日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会，股权登记日为2019年5月16日。
具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2019年4月30日
