601021 沪市 春秋航空

股票代码：601021          股票简称：春秋航空      公告编号：2023-055
                春秋航空股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）于 2023 年 12
月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订条款对照如下：

  序                修订前内容                          修订后内容

  号

        第一条 为维护春秋航空股份有限      第一条 为维护春秋航空股份有限公
      公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 司（以下简称“公司”或“本公司”）、
      股东和债权人的合法权益，规范公司的  股东和债权人的合法权益，规范公司的组
      组织和行为，根据《中华人民共和国公  织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
  1  司法》（以下简称“《公司法》”）、 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
      《中华人民共和国证券法》和其他有关  民共和国证券法》《上市公司章程指引》
      规定，制订本章程。                《上海证券交易所上市公司自律监管指
                                          引第1号——规范运作》和其他有关规定，
                                          制订本章程。

          第五十六条 股东大会的通知包括      第五十六条 股东大会的通知包括以
      以下内容：                        下内容：

          （一）会议的时间、地点和会议期      （一）会议的时间、地点和会议期限；
      限；                                  （二）提交会议审议的事项和提案。
  2      （二）提交会议审议的事项和提      （三）以明显的文字说明：全体股东
      案。                              均有权出席股东大会，并可以书面委托代
          （三）以明显的文字说明：全体股  理人出席会议和参加表决，该股东代理人
      东均有权出席股东大会，并可以书面委  不必是公司的股东；

      托代理人出席会议和参加表决，该股东      （四）有权出席股东大会股东的股权
      代理人不必是公司的股东；          登记日；


序                修订前内容                          修订后内容

号

        （四）有权出席股东大会股东的股      （五）会务常设联系人姓名，电话号
    权登记日；                        码；

        （五）会务常设联系人姓名，电话      （六）网络或其他方式的表决时间及
    号码；                            表决程序。

        （六）网络或其他方式的表决时间

    及表决程序。                          股东大会通知和补充通知中应当充
                                      分、完整披露所有提案的全部具体内容。
        股东大会通知和补充通知中应当  拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
    充分、完整披露所有提案的全部具体内  发布股东大会通知或补充通知时将同时
    容。拟讨论的事项需要独立董事发表意  披露独立董事的意见及理由。

    见的，发布股东大会通知或补充通知时

    将同时披露独立董事的意见及理由。      股东大会网络或其他方式投票的开
                                      始时间，不得早于现场股东大会召开前一
        股东大会采用网络或其他方式的,  日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召
    应当在股东大会通知中明确载明网络  开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现
    或其他方式的表决时间及表决程序。股  场股东大会结束当日下午 3:00。

    东大会网络或其他方式投票的开始时

    间，不得早于现场股东大会召开前一日      股权登记日与会议日期之间的间隔
    下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召  应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
    开当日上午 9:30，其结束时间不得早于  确认，不得变更。

    现场股东大会结束当日下午 3:00。

        股权登记日与会议日期之间的间

    隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日

    一旦确认，不得变更。

        第八十三条 股东大会就选举董      第八十三条 股东大会就选举董事、
    事、监事进行表决时，根据《章程》的  监事进行表决时，根据《章程》的规定或
    规定或者股东大会的决议，可以实行累  者股东大会的决议，可以实行累积投票
    积投票制。当公司单一股东及其一致行  制。当选举 2 名以上独立董事或公司单一
    动人拥有权益的股份比例在 30%及以  股东及其一致行动人拥有权益的股份比
    上时，股东大会选举两名以上董事或监  例在 30%及以上时，股东大会选举董事或
    事时，应当采取累积投票制。        监事（由非职工代表担任的监事）时，应
        前款所称累积投票制是指股东大  当采取累积投票制。

3  会选举董事或者监事时，每一股份拥有      前款所称累积投票制是指股东大会
    与应选董事或者监事人数相同的表决  选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
    权，股东拥有的表决权可以集中使用。 选董事或者监事人数相同的表决权，股东
    董事会应当向股东公告候选董事、监事  拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
    的简历和基本情况。                向股东公告候选董事、监事的简历和基本
        独立董事的选举应采用累积投票  情况。

    制度。如公司存在持股比例在30%以上      累积投票制具体内容为：在董事（或
    的控股股东，则股东大会在非独立董  监事）选举中（区分非独立董事和独立董

序                修订前内容                          修订后内容

号

    事、监事（由非职工代表担任的监事） 事的不同类别），出席股东大会的股东（包
    选举中亦应采用累积投票制度。      括股东代理人）可以将其持有的对（该类
        累积投票制具体内容为：在董事  别内）所有董事的表决权累积计算，并将
    （或监事）选举中（区分非独立董事和  该等累积计算后的（该类别内）总表决权
    独立董事的不同类别），出席股东大会  向（该类别内）各董事候选人自由分配，
    的股东（包括股东代理人）可以将其持  而不受在上述直接投票制度中存在的分
    有的对（该类别内）所有董事的表决权  别针对（该类别内）每一董事候选人的表
    累积计算，并将该等累积计算后的（该  决权限制。

    类别内）总表决权向（该类别内）各董      在累积投票制下，独立董事应当与董
    事候选人自由分配，而不受在上述直接  事会其他成员分别选举。

    投票制度中存在的分别针对（该类别

    内）每一董事候选人的表决权限制。

        在累积投票制下，独立董事应当与

    董事会其他成员分别选举。

        第九十条 出席股东大会的股东，      第九十条 出席股东大会的股东，应
    应当对提交表决的提案发表以下意见  当对提交表决的提案发表以下意见之一：
    之一：同意、反对或弃权。证券登记结  同意、反对或弃权。证券登记结算机构作
4  算机构作为沪港通股票的名义持有人， 为内地与香港股票市场交易互联互通机
    按照实际持有人意思表示进行申报的  制股票的名义持有人，按照实际持有人意
    除外。                            思表示进行申报的除外。……

        ……

        第九十六条 公司董事为自然人，      第九十六条 公司董事为自然人，有
    有下列情形之一的，不能担任公司的董  下列情形之一的，不能担任公司的董事：
    事：                                  （一）无民事行为能力或者限制民事
        （一）无民事行为能力或者限制民  行为能力；

    事行为能力；                          （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪
        （二）因贪污、贿赂、侵占财产、 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
    挪用财产或者破坏社会主义市场经济  被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因
    秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满      （三）担任破产清算的公司、企业的
    未逾 5 年；                        董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
5      （三）担任破产清算的公司、企业  破产负有个人责任的，自该公司、企业破
    的董事或者厂长、经理，对该公司、企  产清算完结之日起未逾 3 年；

    业的破产负有个人责任的，自该公司、    （四）担任因违法被吊销营业执照、
    企业破产清算完结之日起未逾 3 年；  责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
        （四）担任因违法被吊销营业执  负有个人责任的，自该公司、企业被吊销
    照、责令关闭的公司、企业的法定代表  营业执照之日起未逾 3 年；

    人，并负有个人责任的，自该公司、企      （五）个人所负数额较大的债务到期
    业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；  未清偿；

        （五）个人所负数额较大的债务到      （六）被中国证监会采取不得担任上
    期未清偿；                        市公司董事、监事、高级管理人员的市场
        （六）被证券交易所公开认定不适  禁入措施，期限未满的；


序                修订前内容                          修订后内容

号

    合担任上市公司董事、监事和高级管理      （七）被证券交易所公开认定不适合
    人员；                            担任上市公司董事、监事和高级管理人
        （七）被中国证监会采取证券市场