601019 沪市 山东出版

证券代码：601019        证券简称：山东出版      公告编号：2024-006

            山东出版传媒股份有限公司

  关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）原财务总监宫杰先生达到法定退
休年龄，已辞去公司财务总监职务并退休，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日，
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-002）。
  为保证公司正常经营管理，以及公司 2023 年年度报告披露等工作的有序开展，
公司于 2024 年 3 月 14 日，以现场加通讯表决的会议方式，召开第四届董事会第二
十二次（临时）会议，审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的议案》。同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总经理申维龙先生代为履行公司财务总监职责，公司董事会后续将按照《公司法》《公司章程》的相关规定，完成财务总监的聘任工作。

  特此公告。

                                      山东出版传媒股份有限公司董事会

                                                2024 年 3 月 15 日