证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-042
债券代码：143723 债券简称：G18 风电 1
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十三次会议于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、通过了《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。本议案中董事候选人需提交公司股东大会进行选举。
同意提名姜利凯先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《关于董事辞职及提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-043）。
三、通过了《关于投资建设中节能湖北五峰牛庄二期 22.5MW风电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。
（一）同意投资建设中节能湖北五峰牛庄二期 22.5MW风电项目（以下简称“牛庄二期项目”），项目核准总投资为 17,305 万元。
（二）同意公司全资子公司中节能（五峰）风力发电有限公司（以下简称“五峰风电”）作为牛庄二期项目的建设主体开展相关工作，并在五峰风电原有注册资本金的基础上，随着牛庄二期项目建设进度的用款需求对五峰风电逐步增加资本金，增资总额不低于核准总投资的 20%。
（三）同意以公司或五峰风电为贷款主体向金融机构申请贷款，贷款总额不高于核准总投资的 80%，用于牛庄二期项目的建设。
（四）如果以五峰风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过牛庄二期项目核准总投资的 80%。同意在该项目建成以后，以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责牛庄二期项目的实施及办理项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对外投资公告》（公告编号：2023-044）。
四、通过了《关于为控股子公司项目再次融资提供担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意公司按照 75%的持股比例为White Rock Wind Farm Pty Ltd
（白石风电场所有权有限公司，下称白石公司）所运营的澳大利亚白石风电场 17.5 万千瓦风电项目（下称白石项目）再次融资提供担保，担保金额不超过 12,000 万澳元；同意白石公司向公司及新疆金风科
技股份有限公司按照同等金额提供反担保，反担保的债务级次低于母公司担保级次；同意中节能（澳大利亚）控股有限公司按照 75%的持股比例为白石项目再次融资提供股权质押；同意白石公司以其全部资产提供资产抵押。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-045）。
五、通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00，在北京市
海淀区西直门北大街 42 号节能大厦A座 12 层会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，股权
登记日为 2023 年 5 月 9 日（星期二）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披
露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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