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601016 沪市 节能风电


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节能风电:中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2023-08-30

节能风电:中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601016      证券简称:节能风电        公告编号:2023-063

转债代码:113051      转债简称:节能转债

债券代码:137801      债券简称:GC 风电01

债券代码:115102      债券简称:GC 风电 K1

    中节能风力发电股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第十五次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知,
于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九
名,实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
  会议审议通过了以下议案:

  一、通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二、通过了《关于审议公司对中节能财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》。

  关联董事王利娟、李文卜、刘少静、肖兰回避表决。

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上披
露的《关于对中节能财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》。
  三、通过了《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司董事会关于配股公开发行股票 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《公司董事会关于绿色公司债券2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  四、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
  同意选举刘永前为公司第五届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员,并选举刘永前担任董事会提名委员会主席,任期至本届董事会任期届满为止。本次选举完成后,公司董事会各专门委员会人员构成如下:

  战略委员会:刘斌、姜利凯、刘少静、李宝山、刘永前,刘斌任战略委员会主席。

  薪酬与考核委员会:李宝山、刘永前、肖兰,李宝山任薪酬与考核委员会主席。

  提名委员会:刘永前、李文卜、王志成,刘永前任提名委员会主席。

  审计委员会:王志成、王利娟、李宝山,王志成任审计委员会主席。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  五、通过了《关于制定<中节能风力发电股份有限公司合规管理制度>的议案》。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  六、通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》。

  同意公司根据业务实际情况,清算注销中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司。授权公司管理层依法办理相关清算注销事项。

  详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司关于清算并注销全资子公司的公告》(公告编号:2023-065)。


  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  七、通过了《关于投资建设中节能怀安 100MW风电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议批准。

  (一)同意投资建设中节能怀安 100MW项目(以下简称“怀安项目”),项目核准总投资为 73,645 万元。

  (二)同意公司全资子公司中节能(河北)风力发电有限公司(以下简称“河北风电”)作为怀安项目的建设主体开展相关工作,并在河北风电原有注册资本金的基础上,随着怀安项目建设进度的用款需求对河北风电逐步增加资本金,增资总额不低于核准总投资的 20%。
  (三)同意以公司或河北风电为贷款主体向金融机构申请贷款,贷款总额不高于核准总投资的 80%,用于怀安项目的建设。

  (四)如果以河北风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过怀安项目核准总投资的 80%。同意在该项目建成以后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保。

  上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

  (五)同意授权公司管理层全权负责怀安项目的实施及办理项目贷款、收费权质押及担保手续等相关事项。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上披
露的《公司对外投资公告》(公告编号:2023-066)及《为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-067)。

  特此公告。

                          中节能风力发电股份有限公司董事会
                                          2023 年 8 月 30 日
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