证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-069
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十次会议于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知，
于 2021 年 7 月 12 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《关于公司<截至 2021 年 6 月 25 日止以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况专项说明>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额
2,996,514,150.96 元已于 2021 年 6 月 25 日全部到达公司募集资金
专项账户，截至 2021 年 6 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的款项共计 157,343.03 万元,其中可置换募集资金的金额为 157,343.03 万元。
同意公司使用募集资金 157,343.03 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 7 月 13 日在上交所网站上披露的《公
司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-071）。
三、通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，同意授权公司管理层在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。累计额度不超过 4.6 亿元，资金可循环使用，期限自董事会批准之日起 6 个月内有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 7 月 13 日在上交所网站上披露的《公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-072）。
四、通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议
案》。本议案中董事候选人需提交公司股东大会进行选举。
同意提名肖兰为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 7 月 13 日在上交所网站上披露的《公
司关于更换董事的公告》（公告编号：2021-073）。
五、通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 7 月 29 日（星期四）下午 14:00，在北京
市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投
票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，
股权登记日定为 2021 年 7 月 23 日（星期五）；会议审议事项为：
1.关于选举公司第四届董事会董事的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2021 年 7 月 13 日在上交所网站上披露的《公
司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-074）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
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