证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-027
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司
与韩城市黑猫能源利用有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）管理构架，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司（简称黑猫化工）与韩城市黑猫能源利用有限公司（简称 黑猫能源）。吸收合并完成后，黑猫化工与黑猫能源的独立法人资格将被注销。具体情况如下：
一、合并方基本情况
公司名称：陕西黑猫焦化股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
注册地址：陕西省韩城市煤化工业园
法定代表人：李保平
注册资本：2,042,497,639 元
经营范围：一般项目：焦炭、甲醇、粗苯、硫铵、煤焦油、硫磺的生产；电力、蒸压粉煤灰砖及空心砌块生产与销售；冶金焦炭、工业用甲醇、粗苯、硫酸铵、煤焦油的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务状况（2021 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年一季度财务数据未经审计）：
单位：元
财务指标 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 21,731,223,629.67 20,728,184,045.88
归属于上市公司股东的所有者权益 8,719,009,894.14 8,480,229,862.66
营业收入 5,646,749,560.12 18,895,246,751.80
归属于上市公司股东净利润 237,067,998.70 1,527,331,257.19
二、被合并方基本情况
1.黑猫化工
公司名称：韩城市黑猫化工有限责任公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：陕西省韩城市昝村工业园
法定代表人：梁小忠
注册资本：850,000,000 元
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要财务状况（2021 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年一季度财务数据未经审计）：
单位：元
财务指标 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 1,282,251,909.07 1,139,107,185.01
所有者权益 874,122,870.83 776,452,132.92
营业收入 323,025,779.11 1,137,461,782.24
净利润 99,261,376.85 166,327,420.73
2.黑猫能源
公司名称：韩城市黑猫能源利用有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：陕西省韩城市西庄镇煤化工业园区
法定代表人：梁小忠
注册资本：30,000,000 元
经营范围：从事液氨（合成氨）、氨水及其相关产品的生产与销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况（2021 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年一季度财务数据未经审计）：
单位：元
财务指标 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 284,339,499.55 208,917,414.93
所有者权益 207,028,794.54 203,025,742.62
营业收入 63,930,898.61 214,971,021.06
净利润 3,428,764.74 78,260,542.05
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1．公司通过吸收合并的方式合并黑猫化工与黑猫能源全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后本公司继续存续经营，黑猫化工与黑猫能源解散注销，吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。
2．本次合并完成后，黑猫化工与黑猫能源所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，黑猫化工与黑猫能源的业务由公司承接或吸收。黑猫化工与黑猫能源在册员工将并入公司。
3．本次合并完成后，公司经营范围中依法增加黑猫化工与黑猫能源的经营事项，公司《章程》按照市场监督管理局的相应要求规范表述并进行相应修改（附件《陕西黑猫焦化股份公司章程修正案》），具体表述以市场监督管理局核准的内容为准，公司将向股东大会提交章程修正案，待股东大会审议通过后，变更经营范围和相关许可证件事项。
4．本次合并应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。
5．本次合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。
四、本次吸收合并目的及对上市公司影响
本次吸收合并有利于公司整合资源，优化产权及管理结构，降低管理成本，提高运营效率。黑猫化工与黑猫能源为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司
2022 年 5 月 17 日
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