601011 沪市 宝泰隆

证券代码：601011  证券简称：宝泰隆    编号：临 2022-009 号
          宝泰隆新材料股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2022年3月8日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《修订宝泰隆新材料股份有限公司章程》的议案，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com）上的临 2022-007 号公告。经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，公司非公开发行股票人民币
普通股（A 股）310,857,142 股，2022 年 2 月 28 日，中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《宝泰隆新材料股份有限公司验资报告》（中审亚太验字〔2022〕000009 号），公司的注册资本由1,604,807,397 元增加至 1,915,664,539 元，为此公司拟修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（以下简称“章程”）中相应条款，具体修订内容如下：

  原《章程》中第六条 公司注册资本为人民币 1,604,807,397 元。
  现修改为第六条  公司注册资本为人民币 1,915,664,539 元。

  原《章程》中第十八条  公司总股本为 1,604,807,397 股。公司
成立时发起人股份 290,000,000 股。

  现修改为第十八条  公司总股本为 1,915,664,539 股。公司成立
时发起人股份 290,000,000 股。

  原《章程》中第十九条  公司股份总数为 1,604,807,397 股。
  现修改为第十九条  公司股份总数为 1,915,664,539 股。

  该事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，需提交公司股东大会审最终审议，公司董事会提请股东大会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜，修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.comcn）。

  特此公告。

                            宝泰隆新材料股份有限公司董事会
                                      二 O 二二年三月八日