601007 沪市 金陵饭店

  金陵饭店股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

            2023 年 6 月


                    目  录


金陵饭店股份有限公司 2022 年年度股东大会议程......1
金陵饭店股份有限公司 2022 年年度股东大会须知......2
金陵饭店股份有限公司 2022 年度董事会工作报告......4
金陵饭店股份有限公司 2022 年度监事会工作报告......8
金陵饭店股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告......11
金陵饭店股份有限公司 2022 年年度报告及摘要 ......18
金陵饭店股份有限公司 2022 年度财务决算报告 ......19
金陵饭店股份有限公司 2022 年度利润分配方案 ......23关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机构的议案......24关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制
审计机构的议案......25
关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案 ......26
关于 2022 年董事薪酬议案 ......31

    金陵饭店股份有限公司 2022 年年度股东大会议程

会议时间：2023 年 6 月 20 日下午 13：30

会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室

会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长李茜女士
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍股东到会情况
二、宣读股东大会须知
三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决
四、审议股东大会议案：

  1、公司2022年度董事会工作报告；

  2、公司2022年度监事会工作报告；

  3、公司2022年度独立董事述职报告；

  4、公司2022年年度报告及摘要；

  5、公司2022年度财务决算报告；

  6、公司2022年度利润分配方案；

  7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案；

  8、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案；

  9、关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案；

  10、关于2022年董事薪酬议案。
五、股东（股东代表）发言
六、现场投票表决
七、休会（统计现场投票结果）
八、律师宣读现场会议的表决结果
九、主持人宣布现场会议结束


    金陵饭店股份有限公司 2022 年年度股东大会须知

  为保障公司股东的合法权益，确保公司 2022 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

  一、参加现场会议的股东及股东代理人需经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序。
  二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

  三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。

  四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。

  五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续。

  六、表决办法：

  1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票日期：2023 年 6 月 20 日

  网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  2、本次会议第 1-10 项议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过；第 9 项议案涉及关联交易，关联股东对该议案回避表决。

  3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。

  七、其他


  本次股东大会资料中涉及的公司名称释义如下：

本公司/公司/上市公司            指    金陵饭店股份有限公司

控股股东/金陵饭店集团          指    南京金陵饭店集团有限公司

南京金陵饭店                    指    五星级南京金陵饭店

新金陵公司                      指    南京新金陵饭店有限公司

金陵酒管公司                    指    南京金陵酒店管理有限公司

旅游发展公司                    指    江苏金陵旅游发展有限公司

苏糖公司                        指    江苏苏糖糖酒食品有限公司

汇德物业公司                    指    南京金陵汇德物业服务有限公司

食品科技公司                    指    江苏金陵食品科技有限公司

金陵文旅公司                    指    南京金陵文旅酒店管理有限公司

北京金陵饭店                    指    北京金陵饭店有限公司

金陵旅投公司                    指    江苏金陵旅游投资管理集团有限公司

花水湾项目                      指    成都花水湾金陵温泉度假酒店项目


    金陵饭店股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

  2022 年，国际地缘政治危机加剧、宏观经济下行风险加大，同时国内经济增长三重压力持续演化，旅游酒店业受到重大影响，公司发展所处环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对复杂多变的形势，公司聚焦战略实施、聚力经营创新，抓好品牌运营、产品创新、供应链整合、数字化变革以及人才强企等中心任务，稳步推进公司各项业务高质量、可持续发展。2022 年，公司实现营业收入 14.15亿元，同比增长 2.97%；实现归属母公司所有者的净利润 4,162.35 万元，同比增长
48.45%。截至 2022 年底，金陵连锁酒店达到 243 家，遍布全国 19 省 94 市，金陵
贵宾会员总数达 2000 万名。公司蝉联“江苏省文明单位”、荣膺中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”“全国质量诚信标杆企业”。

    一、经营情况讨论与分析

    （一）强化品牌运营，引领主业高质量发展。发挥高端品牌旗舰店示范效应，南京金陵饭店全年完成 1020 批次重大会务活动，“金陵花朝线上购物节”入围“中国服务”旅游产品创意案例，第三方网评满意率达 98%以上；北京金陵饭店圆满完成冬奥会、冬残奥会重大接待保障任务，受到冬奥会组委会及各级政府部门的高度赞誉，成功入选二十大期间应急保障酒店、中央部委重要会议接待保障酒店，树立了金陵品牌在首都北京的良好形象；天泉湖金陵山庄丰富度假项目、拓展红色资源，被挂牌授予设立江苏地方人大干部培训基地、淮安市职工疗休养基地，被评定为“江苏精品休闲度假饭店”。酒店板块实施多品牌、多模式发展战略，提升连锁酒店总部运营效能，完善各细分品牌标准体系，夯实项目运营、市场销售、中央采购、数字科技等专业化体系建设；深耕华东区域、向全国延伸布局，与贵州、安徽等地文旅国资集团共拓市场。物业管理板块强化总部体系建设，实施精细化管理，对标提升运维水平，拓展商办物管新项目，中通服智慧大厦项目荣膺“江苏省省级示范物业管理项目”。

    （二）发力产品创新，培育持续增长新动能。公司设立“创新研发中心”，统筹做好金陵经典创新菜肴、工业化食品预制菜以及定制化文创产品的设计研发。
连锁酒店加强产品服务创新，累计上线餐饮美食、客房、婚喜宴、休闲、亲子、度假、健康、外卖等衍生产品共计 8 个类别 168 项产品。加大酒类贸易业务资源整合力度，优化新项目“内部合伙人”跟投机制，设立茅台等品牌专卖店，参与增资酒企 KA 供应链公司，促进了经营业绩持续提升；与五粮液、洋河、今世缘等酒厂共同推出“金陵定制酒”项目，全年创收 1200 万元。

    （三）加速供应链整合，搭建金陵产业生态圈。以“金采网”集采平台升级为抓手，推动供应链优化升级，与省农业农村厅绿办、绿色食品协会加强“两品一标”优质农产品采供合作，构建可溯源的生态餐饮供应链，“金采网”全年集采规模达 1.84 亿元。食品产业板块与省农科院合作建立食品技术研发中心，组织精选预制菜研发转化，推进连锁酒店集采及盒马、苏果等商超经营，开拓天猫、京东、美团优选等电商渠道，与南京市供销集团合作开拓社区团购，构建了速冻米面、经典卤味、预制菜、特色小吃和礼盒类等五大产品体系，产品丰富度获得大幅提升。

    （四）打造数字经济，赋能酒店板块连锁经营。在产品研发、对客服务、绿色节能等方面进行数转智改和科技创新，升级云 PMS 系统和酒店板块经营分析平台，完成 AI 智慧客服、智能云柜、顾客入住全周期应用体验数字场景等产品研发，编制金陵绿色酒店标准手册。“尊享金陵”线上直销平台全年总销售额（GMV）突破 1.08 亿元，同比增长 192%；金陵贵宾会员客房预订直销占比同比增长 117%；全渠道会员消费达 2.04 亿元，复购率近 30%。

    （五）深化国企改革，创新人才发展体系。围绕国企改革三年行动，全面高效完成改革收官任务，做好人才“选育培用”，优化全员绩效考核体系，2022 年公开招聘比例 100%，管理人员竞争上岗率 76.7%。推出“尊享金陵”数字化成果转化、“金陵荟”预制菜研发等“揭榜挂帅”项目，探索“内部合伙人”创业平台、超额利润分享计划，充分激发创新创业活力。实施“金陵管培生”计划，扩大外派项目培养储备名单，加大交叉培训、挂职锻炼、轮岗流动，“8090”业务骨干占比进一步提升。南京金陵饭店荣获江苏省星级饭店职业技能大赛团体一等奖和三个单项第一名。

    二、2022 年度公司董事会会议召开情况及决议情况

  2022 年公司董事会共召开会议 7 次，其中以现场方式召开会议 1 次、以现场

结合通讯方式召开 3 次、通讯方式召开会议 3 次，共审议议案 32 项。本年度董事
会审议议案全部获得通过，未有被否决的议案事项。具体列表如下：

 会议届次    召开日期                          会议决议

                        1. 关于收购江苏金陵食品科技有限公司全部少数股东权益的议
七届八次                案

              2022.2.17  2. 金陵饭店股份有限公司工资总额管理暂行办法

                        3. 金陵饭店股份有限公司落实董事会职权试点实施方案

                        1.公司 2021 年度总经理工作报告

                        2.公司 2021 年度董事会工作报告

                        3.公司 2021 年年度报告及摘要

                        4.公司 2021 年度财务决算报告

                        5.公司 2021 年度利润分配预案

                        6.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022