证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2023-003 号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2023年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过了公司《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《关于 2022 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 4,162.35 万元；母公司净利润 2,973.88 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2022 年净利润 10%提取法定公积金 297.39 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 59,753.59 万元，减去派发
2021 年度现金红利 3,120 万元，2022 年末可供全体股东分配的利润为 59,310.08
万元，资本公积余额 32,045.76 万元。
综合考虑公司全体股东的利益诉求及公司自身战略发展的需要，公司 2022
年度利润分配预案为：以 2022 年末总股本 39,000 万股为基数，每 10 股派发现
金红利人民币 1 元（含税），共计 3,900 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2022 年度不进行资本公积金转增股本。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据 2023 年度财务审计工作量且参考上一年度费用标准，决定其 2023 年度财务审计费用。
公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据 2023 年度内控审计工作量且参考上一年度费用标准，决定其 2023 年度内控审计费用。
公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了公司《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了公司《关于 2022 年度 ESG 报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵
饭店股份有限公司2022年度ESG报告》。
十、审议通过了公司《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司关联董事陈建伟先生、刘涛先生回避了对该议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了公司《关于 2023 年度内部审计计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了公司《关于2022年计提信用和资产减值准备的议案》
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于 2022 年董事、高级管理人员的薪酬议案》
董事长李茜女士回避对本人薪酬的表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
其他高级管理人员薪酬表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2022年度报告》。
十四、审议通过了公司《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
会议具体时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第二至第七项、第十项、第十三项议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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