601007 沪市 金陵饭店

 证券代码：601007    证券简称：金陵饭店    公告编号：临 2020-031 号
            金陵饭店股份有限公司

    第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年12月18日以现场方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，一致通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

    为了充分发挥董事会各专门委员会作用，在研究、制定、监督公司经营层薪酬与考核政策等相关工作中保持高度的独立性，进一步推进完善公司长效激励机制，董事会同意调整各专门委员会组成人员。调整后各专门委员会组成人员如下：

    战略委员会：李茜（主任委员）、金美成、陶彬彦、马腾飞、成志明

    审计委员会：刘一平（主任委员）、茅宁、周俭骏、李茜、陈建伟

    提名委员会：茅宁（主任委员）、成志明、刘一平、李茜、金美成

    薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、茅宁、刘一平、周俭骏、田锋
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                      金陵饭店股份有限公司董事会

                                          2020 年 12 月 19 日