证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2022-021
大秦铁路股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,169,267,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.4019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合
《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司董事长包楚雄先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人，因疫情原因，董事杨文胜先生，独立董事
杨万东先生、陈磊先生、郝生跃先生视频参会；
2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事张永青先生、谷天野先生因工作原因未
出席会议；
3、 公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,167,942,307 99.9869 158,600 0.0015 1,166,903 0.0116
2、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,167,942,207 99.9869 158,800 0.0015 1,166,803 0.0116
3、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度预
算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,165,065,529 99.9586 3,035,178 0.0298 1,167,103 0.0116
4、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,167,878,885 99.9863 1,362,725 0.0134 26,200 0.0003
5、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,167,939,607 99.9869 161,300 0.0015 1,166,903 0.0116
6、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,108,048,493 99.3979 61,179,117 0.6016 40,200 0.0005
7、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,812,569,326 96.4923 354,581,689 3.4867 2,116,795 0.0210
8、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,812,570,026 96.4923 354,568,889 3.4866 2,128,895 0.0211
9、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,812,555,726 96.4922 354,582,089 3.4868 2,129,995 0.0210
10、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,812,570,026 96.4923 354,568,889 3.4866 2,128,895 0.0211
11、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,812,556,626 96.4922 354,595,689 3.4869 2,115,495 0.0209
12、 议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,132,294,733 99.6364 29,300,837 0.2881 7,672,240 0.0755
13、 议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,101,050,599 99.3291 68,190,811 0.6705 26,400 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
14.01 独立董事候选人许光建 10,141,623,518 99.7281 是
14.02 独立董事候选人樊燕萍 10,141,613,122 99.7280 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
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