601006 沪市 大秦铁路

股票代码：601006          股票简称：大秦铁路      公告编号：【临2022-017】
债券代码：113044          债券简称：大秦转债

            大秦铁路股份有限公司

        2021 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 每股分配比例：每股派现金股利 0.48 元（含税）

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●由于公司公开发行的可转换公司债券已于2021年6月18日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。

  ●本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

  2022 年 4 月 26 日，大秦铁路股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、利润分配方案内容

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现
净利润 11,877,019,327 元。按照公司 2021 年末总股本计算，每股收益为 0.82
元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 14,866,908,025 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币7,136,115,852 元，占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的
净利润比例为 58.58%。公司 2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
    由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 18 日进入转股期，
上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议，经全体董事一致
同意，审议通过《关于大秦铁路股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）公司独立董事发表的独立意见

  独立董事发表独立意见，认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案是从公司的实际情况出发,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意公司董事会的利润分配方案,并同意董事会将上述议案提交 2021 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

                                                大秦铁路股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2022 年 4 月 28 日