证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2020-014
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于出资参与设立合资公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次出资参与设立合资公司，在市场拓展、生产经营、内部控制、人力资源管理等方面均有较高要求，合资公司成立后能否实现发展目标，仍存在一定的不确定性。
截至本次关联交易为止，过去 12 月内公司进行的与本次交易类别相关的关联交易累计 1 次，发生的关联交易金额为人民币 250万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。
本次出资参与设立合资公司构成关联交易，但不构成重大资产重组事项。
本次出资参与设立合资公司无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
根据重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”或“重庆钢铁”）业务发展需要，公司拟定以自有资金人民币 4,000 万元与中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）、宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）、马钢（集团）控股有限公司（简称“马钢
集团”）、武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司（简称“鄂城钢铁”）和广东韶钢松山股份有限公司（简称“韶钢松山”）共同投资组建宝武原料采购服务有限公司（简称“宝武原料”或“合资公司”，暂定名，以工商登记注册为准）。
2020年 3月 27日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出资参与设立宝武原料采购服务有限公司的关联交易议案》，董事会审议通过以及其他合资方履行完内部审批程序后，合资各方正式签订合资协议。
因公司总经理刘建荣先生曾在韶钢松山担任董事、副董事长等职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条（二）的规定，韶钢松山为公司过去 12 个月内的历史关联方，故本次出资参与设立合资公司构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12 月内公司进行的与本次交易类别相关的关联交易累计 1 次，发生的关联交易金额为人民币 250 万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。具体请参见公司于
2019 年 8 月 12 日发布的《关于拟共同设立合资公司的公告》、于
2019 年 8 月 13 日发布的《关于<关于拟共同设立合资公司的公告>
的补充公告》以及于 2019 年 12 月 17 日发布的《关于共同设立合资
公司的进展公告》。
二、关联方基本情况
法人名称：广东韶钢松山股份有限公司
统一社会信用代码：914402002311293467
法人类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：广东省韶关市曲江区马坝
法定代表人：刘建荣
注册资本： 241,952.441万元人民币
经营范围：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品（危险化学品除外）、技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料（具体按[2003]粤外经贸发登记字第 139 号文经营）。矿产品销售、煤炭销售；普通货运；码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。生产：粗苯（167）、煤焦油（1569）（在许可证许可范围及有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2019 年 9 月 30 日，总资产 167.47 亿元，净资
产 74.67亿元，营业总收入 216.51亿元，净利润 12.89亿元。（未经审计）
三、合资方基本情况
（一）中国宝武
法人名称：中国宝武钢铁集团有限公司
统一社会信用代码：91310000132200821H
法人类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859号
法定代表人：陈德荣
注册资本：5,279,110.10 万元人民币
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2019年 6月 30日，总资产 7,278.69亿元，净资
产 3,605.64亿元，营业总收入 2,146.80亿元，净利润 109.68亿元。
（二）宝钢股份
法人名称：宝山钢铁股份有限公司
统一社会信用代码：91310000631696382C
法人类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：上海市宝山区富锦路 885号
法定代表人：邹继新
注册资本： 2,227,434.405万元人民币
经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2019年 9月 30日，总资产 3,445.71亿元，净资
产 1,875.93亿元，营业总收入 2,172.10亿元，净利润 96.19亿元。
（三）马钢集团
法人名称：马钢（集团）控股有限公司
统一社会信用代码：91340500150509144U
法人类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：马鞍山市雨山区九华西路 8号
法定代表人：魏尧
注册资本： 629,829.00万元人民币
经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2019 年 12 月 31 日，总资产 1,098.02 亿元，归
属于母公司所有者权益 233.01 亿元，营业总收入 990.75 亿元，归属于母公司所有者净利润 13.27亿元。（未经审计）
（四）鄂城钢铁
法人名称：武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
统一社会信用代码：9142070070691922XN
法人类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：鄂州市鄂城区武昌大道 215号
法定代表人：王素琳
注册资本：499,800.00万元人民币
经营范围：矿山采选；化工产品（不含危化品）、炼焦生产及销售；医用氧，压缩、液化气体制造、销售（以上凭许可证在许可范围内经营）；冶金产品及副产品；冶金矿产品和钢铁延长产品；汽车装卸运输；工业及民用房屋建筑；建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外）；煤炭经营；物业管理。以下项目限分支机构经营：货运代办、信息配载、仓储服务，汽车修理，印刷，设计、制作、发布、代理国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，汽车美容，瓶（桶）装饮用水生产及销售，饮食住宿服务，液化气供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：2019 年 12 月 31 日，总资产 160.79 亿元，净资
产 46.23 亿元，营业总收入 194.23 亿元，净利润 8.38 亿元。（未经
审计）
四、投资标的基本情况
企业名称：宝武原料采购服务有限公司（暂定名）
类型：有限责任公司
注册资本：5亿元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859号宝武大厦
股权结构：宝钢股份持股 49%、马钢集团持股 17%、中国宝武持股 10%、鄂城钢铁持股 8%、韶钢松山持股 8%、重庆钢铁持股8%；股东各方以现金方式出资，资金来源由股东各方自行筹集，在公司登记设立之日起 1 个月内缴纳完毕所有认缴出资额；董事会由9名董事组成，分别由中国宝武提名 2名董事候选人，宝钢股份提名2名董事候选人，马钢集团提名 1名董事候选人，鄂城钢铁提名 1名董事候选人，韶钢松山提名 1 名董事候选人，重庆钢铁提名 1 名董事候选人，由股东会选举产生，设立职工董事 1 名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
各方出资比例、出资方式及认缴的出资额明细表
股东名称 出资比例（%） 出资方式 认缴出资额（万元）
中国宝武钢铁集团有限公司 10 货币 5,000
宝山钢铁股份有限公司 49 货币 24,500
马钢（集团）控股有限公司 17 货币 8,500
鄂城钢铁有限责任公司 8 货币 4,000
广东韶钢松山股份有限公司 8 货币 4,000
重庆钢铁股份有限公司 8 货币 4,000
合计 100 / 50,000
经营范围：从事以大宗原燃料为主的货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），国际贸易，货运代理，船舶代理，煤炭买卖，煤炭批发零售，实业投资，第三方物流服务（不得从事运输），远洋、沿海和沿江的租船业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
五、合资合同主要内容
（一）本次投资设立合资公司的注册资本人民币 5 亿元，股东认缴的出资额、出资比例、出资方式及出资期限分别为：
1. 宝 钢 股 份 的 出 资 额 为 人 民 币 贰 亿 肆 仟 伍 佰 万 元
（RMB245,000,000），占合资公司注册资本的百分之四十九（49%），出资方式为货币；
2. 马 钢 集 团 的 出 资 额 为 人 民 币 捌 仟 伍 佰 万 元
（RMB85,000,000），占合资公司注册资本的百分之十七（17%），出资方式为货币；
3.中国宝武的出资额为人民币伍仟万元（RMB50,000,000），占合资公司注册资本的百分之十（10%），出资方式为货币；
4.鄂城钢铁的出资额为人民币肆仟万元（RMB40,000,000），占合资公司注册资本的百分之八（8%），出资方式为货币；
5.韶钢松山的出资额为人民币肆仟万元（R
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